عملية احتيال على Telegram بقيمة 50 مليون دولار: كشف مخطط بيرتي مع SUI و NEAR و SEI

احتيال متطور على تيليجرام بقيمة 50 مليون دولار ترك المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر في خسائر كبيرة. حدد خبراء البلوكشين رافيندر كومار، مؤسس شركة Self Chain، كالمسؤول المزعوم عن هذا المخطط الاحتيالي الذي عمل بشكل رئيسي من خلال تداولات خارج البورصة (OTC) في مجموعات خاصة على المنصة.

الفخ المنسق بشكل جيد: كيف جذب المحتال المستثمرين

بدأ المخطط بشكل متقن للغاية. أنشأ المحتال عملية OTC من الدرجة الأولى ووزعها بشكل استراتيجي على مجموعات خاصة على تيليجرام. وفقًا لتحليلات الخبير Altcoin Alpha، تلقى المشروع دعمًا من أفراد موثوقين ومؤثرين معروفين، مثل Crypto Wheels ورأس مال المخاطر، مما زاد بشكل كبير من المصداقية الظاهرية للعملية.

كانت الطُعم لا يقاوم: خصومات تصل إلى 50% على تخصيصات العملات الرقمية ذات الطلب العالي مثل Apto، SEI، SWELL وغيرها من العملات المشفرة الواعدة. بدا للمستثمرين أنها فرصة استثنائية للوصول الحصري مع عوائد مالية كبيرة.

دورة مخطط بونزي: من نوفمبر 2024 إلى يونيو 2025

تكشف السلسلة الزمنية عن النمط الكلاسيكي لعملية احتيال هرمية. سارت الأمور بشكل طبيعي خلال الفترة من نوفمبر 2024 إلى يناير 2025، حينما حصل المستثمرون الأوائل على عوائد حقيقية، مما خلق دورة من التحقق والثقة.

مع مرور الوقت، انضم المزيد من الأشخاص إلى المخطط بينما كان الأعضاء المتحمسون يروّجون للأرباح الخارقة التي كانوا يحققونها. دفعت هذه الديناميكية إلى توسع الاحتيال على تيليجرام، وجذب المزيد من رأس المال. ومع ذلك، كانت هناك خلفية عملية بونزي كلاسيكية: كانت عوائد المستثمرين الجدد تمول مدفوعات المشاركين القدامى.

في مايو 2025، بدأت علامات الإنذار تظهر، لكن أغلبها تم تجاهله. لم يكن المستثمرون الذين كانوا يربحون أموالًا لديهم حافز للتشكيك في النموذج. وأخيرًا، في يونيو 2025، انهار المخطط عندما توقفت توزيع الرموز فجأة. اختفى المشغلون، وقدموا أعذارًا سطحية حول السفر الدولي ومشاكل الصرف، حتى تم كشف الاحتيال بالكامل.

في 19 يونيو 2025، كشفت شركة Aza Ventures، إحدى أكبر الوسطاء المتأثرين، علنًا عن تعرضها لعملية احتيال. حدد التحقيق “المصدر 1” كمشغل لنظام بونزي. تبع ذلك تحديد عمليات احتيال أخرى ذات صلة، مؤكدة وجود عملية احتيال عالمية بقيمة 50 مليون دولار في العملات المشفرة.

من يقف وراء ذلك: كشف رافيندر كومار

في البداية، حافظت شركة Aza Ventures على سرية هوية المحتال، مدعية أن ذلك يمنح أفضل فرص لاسترداد الأموال المستثمَرة. لكن خبراء البلوكشين مثل Altcoin Alpha وCrypto Sleith أجروا تحليلات مستقلة وأشاروا إلى رافيندر كومار، مؤسس Self Chain، كالمسؤول المزعوم عن الاحتيال على تيليجرام.

جدير بالذكر أن كومار نفى بشكل قاطع الاتهامات ووعد بإصدار بيان توضيحي للمجتمع قريبًا. ومع ذلك، حتى الآن، لم يتم تقديم أي تحديثات مهمة. غياب الرد الشفاف زاد من الشكوك داخل مجتمع العملات الرقمية.

سياق الأمان والعملات المعنية

هذه الحادثة ليست معزولة في جدول حوادث الأمان في العملات الرقمية. في نفس الفترة، تعرضت منصة نوبتكس الإيرانية لهجوم إلكتروني، مما يوضح كيف تواجه الصناعة ضغوطًا من تهديدات متعددة في آن واحد. أما الأصول المستخدمة كطُعم في عملية الاحتيال على تيليجرام فهي:

• SUI: حاليًا يُتداول عند 0.95 دولار، مع تغير +0.36% خلال 24 ساعة
• NEAR: يُتداول عند 1.29 دولار، مسجلاً انخفاضًا بنسبة -1.38% خلال الـ24 ساعة الماضية
• SEI: يُتداول عند 0.06 دولار

دروس مهمة وتوصيات أمنية

تُظهر الحالة نمطًا مقلقًا: الطمع الأولي يخفي علامات الإنذار. عندما تكون الأرباح حقيقية في المراحل الأولى، غالبًا ما يتجاهل المستثمرون وحتى محترفو الصناعة التناقضات. دعم شخصيات محترمة بشكل ظاهر يعزز بشكل كبير قدرة المحتال على كسب الثقة.

للحماية من عمليات الاحتيال المماثلة، من الضروري: التحقق بشكل مستقل من شرعية الوسطاء، الشك في العروض ذات الخصومات غير المبررة، متابعة توزيع الرموز الموعودة عن كثب، والاعتراف بأن أنظمة بونزي دائمًا ما تنهار عندما تنفد الاستثمارات الجديدة. يظل الاحتيال على تيليجرام بقيمة 50 مليون دولار تذكيرًا حاسمًا بأن ليست كل فرص “الوصول الحصري” أصلية.