تم اعتقال شايليش بهات في تحقيق ابتزاز عملات مشفرة بقيمة ₹1,232 كرور مرتبط بانهيار بيتكونكت

قامت إدارة الإنفاذ باعتقال شخصية رئيسية مرتبطة بأحد أشهر عمليات الاحتيال على العملات الرقمية في الهند. يأتي هذا الاعتقال نتيجة لعملية ابتزاز وغسل أموال متطورة ظهرت بعد انهيار بيتكونكت الدرامي، مما كشف كيف أن فشل مشروع عملة رقمية واحد أدى إلى نشوء أنشطة إجرامية خطيرة.

أزمة بيتكونكت تتحول إلى قضية اختطاف

بين عامي 2017 و2018، قام ساتيش كومباني بترويج بيتكونكت كوين، وهو مخطط للعملات الرقمية الذي وعد المستثمرين بعوائد استثنائية. توقف المنصة فجأة في يناير 2018، واختفى كومباني مع مليارات الروبيات من رأس مال المستثمرين. ومن بين المتضررين ماليًا من الاحتيال كان شايلش بابولال بات، الذي شاهد استثماره يختفي بين عشية وضحاها.

بدلاً من قبول خسارته، يُزعم أن بات نظم مخططًا إجراميًا خطيرًا. حيث قام باختطاف اثنين من موظفي كومباني واحتجزهما مقابل فدية، مما أطلق عملية ابتزاز جذبت انتباه هيئة الإنفاذ ووجهت إليه تهم جنائية.

حجم عملية الابتزاز

المبالغ المتورطة في جرائم شايلش بات المزعومة مذهلة. حدد المحققون أنه سرق 2091 بيتكوين، و11000 لايتكوين، و14.50 كرور روبية نقدًا مباشرة من كومباني وشركائه. باستخدام قيم السوق الحالية، فإن قيمة العملات الرقمية وحدها ستكون أكبر بكثير من الـ 1232.50 كرور روبية التي تم تقييمها خلال مراحل التحقيق الأولى.

ثم وزع شبكة بات الإجرامية حوالي 289 كرور روبية من هذه الأموال غير القانونية بين شركائه الذين شاركوا في عملية الاختطاف والابتزاز. وهو ما يمثل عملية غسيل أموال معقدة تهدف إلى إخفاء أصول الجريمة.

تتبع الأموال: مصادرة الأصول ومسارات الاستحواذ

ظهر الذكاء الإجرامي الحقيقي في كيفية تحويل شايلش بات عائداته الإجرامية إلى أصول تبدو شرعية. حيث تم توجيه الأموال المختطفة لشراء عقارات، واحتياطيات من الذهب، وأصول ثمينة أخرى. خلقت هذه الاستحواذات وهم تراكم الثروة الشرعية.

قام محققو هيئة الإنفاذ بتتبع هذه المعاملات بدقة. وأسفر تحقيقهم عن مصادرة ممتلكات منقولة وغير منقولة بقيمة 442 كرور روبية — وهو استرداد كبير يُظهر قدرة الوكالة على تفكيك شبكات غسل الأموال المعقدة. شملت الأصول المصادرة عقارات في مواقع متعددة واحتياطيات من الذهب، مما يكشف عن مدى استراتيجية بات في الاستحواذ على الأصول.

الإطار القانوني: تهم PMLA وإجراءات الحجز

بدأ التحقيق رسميًا بعد تقديم بلاغي معلومات أولية من شرطة سيرت CID ضد كومباني، وتوسع ليشمل أنشطة بات الإجرامية. وهو الآن يواجه تهمًا بموجب قانون منع غسل الأموال الهندي (PMLA)، وهو تشريع مصمم خصيصًا لمكافحة الجرائم المالية من هذا النوع.

ظهر شايلش بات أمام محكمة خاصة بموجب قانون PMLA في أحمد آباد، حيث تم إيداعه في حجز هيئة الإنفاذ لاستجوابه بشكل مكثف. تعكس إجراءات المحكمة الخاصة جدية السلطات الهندية في التعامل مع الجرائم المالية المرتبطة بالعملات الرقمية. ويواصل المحققون تتبع عائدات الجريمة الإضافية، مع توقعات بمزيد من التطورات مع استمرار التحقيق الشامل.

تؤكد القضية على أن الاحتيال بالعملات الرقمية، رغم ظهوره كشيء مجرد، يمكن أن يؤدي إلى جرائم عنف ملموسة عندما يسعى الضحايا للعدالة الذاتية من خلال عمليات ابتزاز واختطاف.