الصينيون المحتجزون لقيامهم بغسل 107 ملايين دولار في العملات المشفرة في كوريا الجنوبية

تم ترحيل ثلاثة مواطنين صينيين للمثول أمام السلطات الضريبية في كوريا الجنوبية بعد اتهامهم بقيادة عملية غسيل أموال نقلت أكثر من 107 مليون دولار من العملات المشفرة عبر قنوات غير قانونية. يُزعم أن الصينيين المقبوض عليهم كانوا يديرون مخططًا متطورًا عمل بين سبتمبر 2021 ويونيو 2025، مستغلين الثغرات في الرقابة التنظيمية لسوق الأصول الرقمية في البلاد الآسيوية.

عملية إجرامية للصينيين: الأساليب والنطاق

كشفت سلطات الجمارك في كوريا الجنوبية أن المجموعة الإجرامية الصينية كانت تتلقى ودائع من العملاء عبر منصات الدفع عبر الهاتف المحمول الصينية مثل ويشات وAlipay. كان المتهمون يديرون بورصة للعملات المشفرة غير مرخصة من خلالها يوجهون الأموال غير المشروعة، باستخدام حسابات بنكية متعددة في كوريا الجنوبية لإخفاء مصدر الأموال.

للتملص من كشف السلطات المالية، كان الصينيون يشترون العملات المشفرة في دول مختلفة، ينقلونها إلى محافظ رقمية موجودة في كوريا الجنوبية، يحولونها إلى وون كوري، وأخيرًا يوزعون الأموال عبر العديد من الحسابات البنكية الوطنية. سمح لهم هذا العملية بإخفاء المصدر غير المشروع لرأس المال تمامًا.

طرق التمويه المالي

كان المواطنون الصينيون الثلاثة يتنكرون في هيئة تحويلات أصول شرعية، باستخدام مبررات مثل أتعاب العمليات التجميلية للأجانب أو تكاليف التعليم الدولي للطلاب. كانت هذه الأعذار تتيح لهم تحريك مليارات الوون (ما يعادل 107 مليون دولار أمريكي) دون إثارة الشكوك في المؤسسات البنكية.

بلغ إجمالي الأموال المغسولة 148.9 مليار وون خلال فترة تقارب الأربع سنوات من التشغيل، مما يبرز الحجم الكبير لهذه الشبكة الدولية المكرسة لغسل الأموال الإلكترونية.

السياق التنظيمي: الثغرة التي استغلها الصينيون

يأتي هذا الحادث في وقت حرج لكوريا الجنوبية، حيث لا تزال السلطات تواجه تأخيرات كبيرة في تنفيذ إطار تنظيمي شامل لسوق العملات المشفرة. نقص الإرشادات الواضحة والقيود الحالية على تجارة الأصول الرقمية أدت إلى وضع متناقض: يحتفظ المستثمرون الكوريون بمليارات الدولارات من العملات المشفرة على منصات خارجية لتجنب القيود المحلية.

كانت هذه الثغرة التنظيمية هي بالضبط الثغرة التي استغلها الصينيون لإنشاء عملية غسيل الأموال، مستفيدين من الفراغ بين القيود المحلية وتعقيد الشبكات الإجرامية الدولية.

التأثير على هروب رأس المال

تسلط عملية القبض على هذه المجموعة الإجرامية الصينية الضوء على مشكلة أكبر: وفقًا لتقارير حديثة، تدفقت حوالي 110 مليار دولار من العملات المشفرة إلى الخارج من كوريا الجنوبية خلال عام 2025، وذلك بشكل رئيسي بسبب عدم اليقين التنظيمي. تمثل العملية المكتشفة جزءًا بسيطًا من هذا الظاهرة الأوسع لتحرك رؤوس الأموال الرقمية.