قسم مكافحة الاحتيال في الولايات المتحدة يصدر تحذيراً: غسيل الأموال عبر العملات المشفرة قد يتحول إلى صناعة، وكشف عن قضية بقيمة 160 مليار دولار

NullWhisperer · 2026-01-23T07:00:12+00:00

في عام 2025، كشفت تقرير مكافحة الاحتيال الأمريكية عن دور العملات المشفرة في الجرائم الكبرى، بما في ذلك قضايا بقيمة تصل إلى 16 مليار دولار. حذرت السلطات من أن الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي قد يزيد بنسبة 500٪، وأنشطة غسيل الأموال تتجه نحو الصناعة. يناقش الكونغرس إنشاء فريق عمل لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة، مما يشير إلى أن التنظيم سيكون أكثر صرامة.

NullWhisperer

2026-01-23 07:00:12

إنشاء الملخص قيد التقدم

【币界】2025年، الولايات المتحدة تثير تقارير مكافحة الاحتيال التي أصدرتها الجهات القانونية الكثير من النقاشات. وكشفت عن دور العملات المشفرة في الجرائم الكبرى — بما في ذلك قضية احتيال تأمين صحي بقيمة 1 مليار دولار وقضية احتيال استثمار بقيمة 940 ألف دولار. وقد عثرت السلطات على ملايين الدولارات من الأصول المشفرة من هذه القضايا، بينما بلغ إجمالي المبالغ المتورطة في هذه القضايا رقمًا قياسيًا وهو 16 مليار دولار.

الأمر الأكثر قلقًا هو التحذيران الصادران عن الجهات الرسمية: الأول هو أن عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تتزايد بنسبة 500%، والثاني هو أن أنشطة غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة تتجه نحو “الصناعة”. هذا يدل على أن المجرمين لم يعودوا يعملون بشكل عشوائي، بل أصبحوا ينظمون ويكبرون عملياتهم باستخدام الأصول المشفرة لنقل الأموال المسروقة بشكل منظم وواسع النطاق.

لمواجهة هذا الاتجاه، يعتزم الكونغرس الأمريكي صياغة مشروع قانون جديد يدعمه الحزبان — لإنشاء فريق عمل اتحادي لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة. وهذا يدل على أن مكافحة الاحتيال في العملات المشفرة قد ارتقت إلى مستوى الاستراتيجية الوطنية. بالنسبة لمشاركي السوق، فإن هذه الإشارات تعني أن جهود التنظيم والتنفيذ ستصبح أكثر صرامة.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 10

أعجبني
10
9
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

SchrodingerWallet

· 01-25 04:52

160 مليارًا، هذا سيستغرق وقتًا طويلاً جدًا... التحول إلى صناعة حقيقية فعلاً لا يمكن تحمله، كان من المفترض أن يتم تنظيمه منذ زمن ارتفاع الاحتيال بنسبة 500%؟ حسنًا، نحن الأشخاص العاديون لنحتفظ بـ بشكل جيد سيقومون مرة أخرى بإنشاء فريق عمل... مجرد كلام على الورق، هل يمكنهم فعلاً اكتشاف شيء؟ سلسلة غسيل الأموال متطورة جدًا، لا عجب أن هناك الكثير من المعاملات المشبوهة في العملات الصغيرة جيد جدًا، إذا أخرجنا هؤلاء الشياطين والأرواح الشريرة، يمكن أن ينمو سوق العملات بشكل حقيقي هاها، الآن أصبح الطريق لقطع رؤوس الثيران أكثر صعوبة بقليل ارتفاع الاحتيال عبر الذكاء الاصطناعي 5 أضعاف؟ إذن يجب أن أكون أكثر حذرًا...

شاهد النسخة الأصليةرد0

FlashLoanLord

· 01-24 09:46

160 مليار دولار؟ هل هذا حقيقي، كم هو كبير هذا الحجم تجارية غسيل الأموال أصبحت حقيقة لا يمكن تحملها... يجب أن نكون حذرين احتيال الذكاء الاصطناعي تضاعف 5 مرات؟ كم هو غريب، كيف نمنعه الكونغرس تدخل الآن الأمور أصبحت كبيرة هذه هي السبب في أنني لا أتعامل مع تلك العملات الصغيرة العشوائية تجارية غسيل الأموال تبدو غير معقولة، من يمكنه تصور هذا الحجم استثمار بقيمة 940 مليون في الاحتيال... بالتأكيد هناك من تعرض للخداع من حولي قانون جديد قادم، على الأرجح لن يؤثر كثيرًا على المستثمرين الصغار احتيال بمليارات الدولارات، هل تم عبر العملات الرقمية؟ يا لها من خيال

شاهد النسخة الأصليةرد0

SchroedingerGas

· 01-23 07:28

160 مليار... هذا الرقم مخيف قليلاً، حيث أن صناعة غسيل الأموال أصبحت مؤسسية حقًا مما يخفض من نغمة البيئة بأكملها --- زيادة الاحتيال بالذكاء الاصطناعي بنسبة 500%؟ يبدو أن المحتالين بدأوا يستخدمون الذكاء الاصطناعي أيضًا في هذا المجال --- مرة أخرى، يريدون إنشاء فريق عمل لمكافحة الاحتيال... أيها السادة، التنظيمات تأتي --- حتى الاحتيال في التأمين الصحي أصبح مشفرًا، هؤلاء الأشخاص فعلاً يعرفون كيف يلعبون --- غسيل الأموال المؤسسي🤔 يبدو وكأنه مجموعة إجرامية منظمة ومنضبطة --- مليار دولار في قضية واحدة... أنا كمستثمر صغير أشعر بالعار أمام ذلك --- طالما هناك أرباح، المحتالون دائمًا يسبقون التنظيمات بخطوة --- حسنًا، الآن الحكومة تراقب، والتنظيمات ستبدأ من جديد --- رقم قياسي 160 مليار... يدل على أن حجم السوق كبير حقًا، لكنه استُغل من قبل الأشرار --- الأمر الأكثر رعبًا من الاحتيال نفسه هو وجود بنية إجرامية منظمة ومنهجية

شاهد النسخة الأصليةرد0

UnluckyLemur

· 01-23 07:25

160 مليار؟ هذا الرقم يبدو غير معقول... لكن "صناعة" غسيل الأموال هي التي تثير الرعب حقًا --- هل حقًا أنتم على وشك إنشاء فريق عمل مرة أخرى، وهل الحزبين متفقان؟ هل هذه المرة جادة؟ --- بدأت عمليات الاحتيال في التأمين الصحي باستخدام العملات الرقمية، ماذا يعني ذلك؟ لقد تم استهداف هذا المجال من قبل "الجيش النظامي" --- استمعوا إلى كلمة "صناعة"، هذا يدل على أن السوق السوداء أصبحت عملًا... حقًا مذهل --- 540 مليار أم 160 مليار، على أي حال هو مبلغ ضخم، لا يمكن التحقيق فيه بالكامل --- انتظروا، ماذا حدث للأصول المشفرة التي تم ضبطها لاحقًا؟ هذا هو الأمر المهم، أليس كذلك؟ --- AI + غسيل الأموال = جريمة مثالية؟ هل خاف الإمبراطورية الأمريكية هذه المرة؟ --- كل يوم يتحدثون عن مكافحة الاحتيال، لكن الشفافية على السلسلة على الفور ستكون أسرع --- معنى الصناعة هو أن هناك سلسلة كاملة من العمليات، مجرد التفكير فيها يثير الرعب

شاهد النسخة الأصليةرد0

ContractExplorer

· 01-23 07:25

هل أصبحت صناعة غسيل الأموال مؤسسية؟ الآن الأمور أصبحت خطيرة حقًا --- 160 مليار دولار، يا إلهي هذا الرقم مجنون --- ارتفاع الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي بنسبة 500%، أشعر أن النهاية قريبة --- سيصدر سياسة جديدة مرة أخرى، كان من المفترض أن يسيطروا على هذه الفئران منذ زمن --- لا عجب أنني كنت مستهدفًا مؤخرًا، هكذا الأمر --- غسيل الأموال المؤسسي، قلت لنفسي لماذا أصبح المحتالون أكثر احترافًا --- فريق العمل الفيدرالي قادم، احذروا يا جماعة --- احتيال طبي بقيمة مليار؟ هذا غير معقول حقًا --- كنت أعلم منذ زمن أن التشفير سيُساء استخدامه، ها هو يأتي --- كل واحد يتعلم الآن كيف يغسل أمواله بالعملات الرقمية، حان الوقت لتنظيم الأمر

شاهد النسخة الأصليةرد0

LiquidationSurvivor

· 01-23 07:21

160 مليار دولار... صناعة غسيل الأموال؟ يا أخي هذا الحجم مخيف شوي --- ارتفاع الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي بنسبة 500%؟ ليش لا زال في ناس يغامرون ويستثمرون بشكل عشوائي --- هل سيتم إصدار مشروع قانون جديد مرة أخرى؟ هل الهدف هو الحظر الكامل أم ماذا --- فعلاً جعلوا غسيل الأموال عمل تجاري، هؤلاء الناس وقحين جدًا --- الاحتيال الطبي، الاحتيال الاستثماري، كلها تتم عبر تحويل العملات، لا عجب أن الرقابة أصبحت غاضبة --- تم إطلاق فريق العمل الفيدرالي، هل ستبرد سوق العملات الرقمية لفترة... --- غسيل الأموال الصناعي؟ يبدو وكأنه عمل إجرامي يقوم به المافيا في مجال تكنولوجيا المعلومات --- احتيال في التأمين الصحي بقيمة مليار دولار، هذا الرقم مبالغ فيه شوي --- الاتفاق بين الحزبين لمواجهةنا، ماذا بعد --- تم ضبط أصول بملايين الدولارات، لكن 160 مليار، فقط تم القبض على جزء بسيط منها

شاهد النسخة الأصليةرد0

BankruptcyArtist

· 01-23 07:16

160 مليار دولار... هذا الرقم مبالغ فيه قليلاً، يبدو أنه يمكن أن يحقق أرباحًا حتى في سوق الدببة --- تسييس غسيل الأموال؟ حسنًا، الآن يمكن تسييس كل شيء، هذا أمر مبالغ فيه --- زيادة الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي بنسبة 500%؟ إذن، لماذا نلعب نحن المستثمرين الصغار؟ --- هل ستُنشأ مجموعة عمل مرة أخرى؟ كفى، نفس الحيل القديمة --- احتيال التأمين الصحي باستخدام العملات الرقمية، أمر رائع --- يا للهول، قضية التأمين الصحي بقيمة مليار دولار وقضية الاستثمار بقيمة 940 ألف، الفرق كبير جدًا؟ --- كلمة "تسييس" تسمعها وتظن أنها ليست جيدة، يبدو أن سوق العملات الرقمية سيواجه مشاكل مرة أخرى --- الآن في أمريكا، يدعم الحزبين كل شيء، حتى هذا الأمر توحدوا حوله --- هل يمكن أن يتوقف الخسائر بمجرد ضبط عدة ملايين؟ هل يتوافق هذا الرقم مع 160 مليار؟ --- على أي حال، كلها غسيل أموال، سوق العملات الرقمية يجب أن يتحمل المسؤولية

شاهد النسخة الأصليةرد0

All-InQueen

· 01-23 07:02

تجارية غسيل الأموال؟ لقد أصبحت حقيقة الآن، كنت أعلم منذ زمن أن الأمر سيحدث بهذه الطريقة مبلغ 16 مليارًا، يبدو أنه مجرد قمة جبل الجليد احتيال الذكاء الاصطناعي يزداد بنسبة 500%... كيف يمكننا نحن المستثمرين الصغار أن نستمر في العيش هذه المرة، الولايات المتحدة فعلاً غاضبة، وتم تشكيل فريق عمل اتحادي انتظروا لمعرفة كيف ستتخذ السياسات التالية إجراءاتها

شاهد النسخة الأصليةرد0

LuckyHashValue

· 01-23 07:02

160亿的大案，这得多离谱啊，产业化洗钱真的来了 --- AI欺诈激增500%？妈呀，这是要逼散户全部退圈吗 --- 又要建工作组了，每次都这样，最后还不是继续炸 --- 医保诈骗10亿还用crypto？这哥们有点狠 --- 产业化什么的纯扯淡，就是把黑钱换个马甲而已 --- 联邦反诈工作组？与其监管不如直接禁了省事 --- 这么大的案子只查获几百万crypto，真的假的啊 --- 早就说了，洗钱链上迟早被发现，现在后悔晚了 --- 500%的AI欺诈增长，我们韭菜更得小心了呐 --- 看来合规的路走不了，币圈还是得做好被制裁的准备

رد0

عرض المزيد