شرطة فيتنام تفكك شبكة احتيال كبيرة للعملات الرقمية تعمل من كمبوديا

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: شرطة فيتنام تحتجز مشتبهين في عملية احتيال $532k عملات مشفرة الرابط الأصلي: أكدت الشرطة الفيتنامية اعتقال مشتبه بهم تم التعرف عليهم في شبكة احتيال بالعملات المشفرة. ووفقًا للشرطة، تم اعتقال سبعة أفراد في منطقة دا نانغ لقيامهم بعمليات احتيال باستخدام شبكات الحاسوب.

ذكرت الشرطة الفيتنامية أن المشتبه بهم كانوا يديرون عملية احتيال بالعملات المشفرة من مقرهم في كمبوديا. ووفقًا للادعاءات، كانت عملية الاحتيال تحاكي بورصة ناسداك، واستولى المشتبه بهم على مبلغ قدره 14 مليار دونغ فيتنامي ($532,800). وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه بهم كان لديهم أيضًا شبكة اتصالات قوية ووسائل إلكترونية لتنفيذ الأنشطة غير القانونية من العقار في منطقة دا نانغ.

تفاصيل المشتبه بهم والتحقيق

وفقًا لبيان شرطة فيتنام، تشمل قائمة المشتبه بهم المعتقلين Nguyen Van Chung، Nguyen Duc Loong، Ong Khac Ming، Vu Tri Huy، Cap BA Nam Viet، Nguyen Anh Do، و Ta Van Ba. جميع المشتبه بهم كانوا من سكان محافظة باك نينه في الشمال. ظهرت عملية الاحتيال بعد أن أبلغ عدة أشخاص عن المجرمين إلى مركز شرطة منطقتهم.

تم تقديم أول بلاغ شرطة من قبل امرأة تبلغ من العمر 36 عامًا في حي أن كيه في دا نانغ، زاعمة أنها تعرضت لعملية احتيال أثناء استثمارها في أصول رقمية على منصة تداول اعتقدت أنها ناسداك. وسرعان ما تلقت الشرطة الفيتنامية تقارير من عدة أشخاص آخرين في المنطقة، زاعمين أن المجموعة كانت تبيع استثمارات على منصة التداول لهم كطريقة مضمونة لتحقيق الأرباح.

وفقًا لتحقيق أولي، بدأت المجموعة في أوائل عام 2024 بعد أن سافر تشونغ إلى كمبوديا وتواطأ مع مواطن صيني لتنظيم عملية الاحتيال التي كانت مقرها في منطقة كيم سا 3 على الحدود الكمبودية بمدينة بافيت. قامت المجموعة بتجنيد مشاركين فيتناميين تم تكليفهم بأدوار محددة بطريقة منظمة.

أنشأت المجموعة موقع تداول مزيف لناسداك واستخدمت منصات مراسلة تحتوي على عشرات الحسابات المزيفة لنشر أنشطة تداول كاذبة. وانتحلت شخصيات خبراء استثمار لجذب الضحايا للاستثمار بأموالهم والإبلاغ عن أرباح زائفة. بعد سوء استخدام الأموال، تم توجيهها عبر عدة حسابات بنكية ثم تحويلها إلى عملات مشفرة لإخفاء مصدرها.

المصادرات والتحقيق المستمر

أظهرت النتائج الأولية أن المجموعة احتيالت على أكثر من 14 مليار دونغ فيتنامي، مع خسارة ضحيتين أكثر من 1.1 مليار دونغ. نفذت الشرطة مداهمة واحتجزت كمية كبيرة من الأدلة، بما في ذلك أقراص USB تحتوي على سيناريوهات احتيال، هواتف محمولة، أجهزة لوحية، حواسيب محمولة، وأكثر من 5.2 مليار دونغ فيتنامي نقدًا. كما كشفت عن عملات أجنبية أخرى، وعشرات من الخواتم المعدنية ذات اللون الذهبي، وستة سندات ملكية أراضٍ، وبيانات إلكترونية ذات صلة.

بينما لا تزال التحقيقات جارية، حذرت الشرطة الجمهور من البقاء يقظين تجاه عروض استثمار عبر الإنترنت تبدو جيدة جدًا لتكون حقيقية. وأكدت الشرطة الفيتنامية أن هذه الاستثمارات دائمًا ما تعد بعوائد عالية ومخاطر منخفضة على وسائل التواصل الاجتماعي. ينبغي للمستخدمين الامتناع عن تحويل الأموال إلى مواقع أو تطبيقات غير مرخصة والإبلاغ عن جميع العلامات المشبوهة للسلطات.