2026-01-16 04:28:57

تستحق حكم صادر عن وزارة العدل الأمريكية الانتباه. حكم على رجل يبلغ من العمر 54 عامًا من مقاطعة واشنطن بولاية يوتا، براين غاري سويل، بالسجن الفيدرالي لمدة 36 شهرًا لارتكابه أنشطة غير قانونية في تحويل النقود إلى عملات مشفرة وتنفيذ عمليات احتيال استثمارية، وسيخضع أيضًا لمراقبة لمدة 3 سنوات بعد الإفراج عنه.

ما مدى خطورة هذه القضية؟ لننظر إلى الأرقام — حيث قام سويل بالاحتيال على ما لا يقل عن 17 مستثمرًا بمبلغ يقارب 2.9 مليون دولار. ثم قضت المحكمة بتعويضه بأكثر من 3.8 مليون دولار لتعويض الضحايا ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل أكثر من 5.4 مليون دولار من الأموال في حسابه في Rockwell Capital Management.

الأكثر إثارة للقلق هو أسلوبه في الاحتيال. من ديسمبر 2017 إلى أبريل 2024، أي لأكثر من 6 سنوات، استمر سويل في الترويج لوثائق مزورة عن خبرته المهنية وخلفيته التعليمية وقدرته على الاستثمار، مع وعود زائفة بعوائد عالية. كم كانت فاعلية هذا الاحتيال؟ حتى تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي في سولت ليك في عام 2020، استغرق الأمر حوالي 5 سنوات للكشف عنه بالكامل.

وأشار مسؤول مكتب التحقيقات الفيدرالي في ملخص القضية إلى أن مثل هذه الأنشطة التي تعتمد على وعود كاذبة لتحقيق أرباح تسببت في أضرار اقتصادية خطيرة للأفراد والعائلات. بالنسبة لمستثمري الأصول الرقمية، تذكرنا هذه الحالة مرة أخرى — أن الوعود بعوائد مرتفعة غالبًا ما تكون مصحوبة بمخاطر عالية، ومن الضروري التحقق من الخلفية الحقيقية والمؤهلات قبل الاستثمار في أي خطة تتعلق بالعملات المشفرة.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 15

أعجبني
15
6
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

LightningLady

· 01-19 01:02

6 سنة... هذا الرجل حقًا شرس، لقد حول مهنة المحتالين تمامًا إلى مهنة وما زالت تلك الحيلة القديمة من الوعود الزائفة، هل يصدق أحد؟ لم أفهم الأمر تم الاحتيال بمبلغ 290 مليون دولار، كم من المستثمرين الصغار الذين تم تقطيعهم ليتمكنوا من جمع هذا المبلغ وبالحديث عن ذلك، لماذا دائمًا تستغرق هذه القضايا وقتًا طويلًا للتحقيق، وكأن مكتب التحقيقات الفيدرالي غير فعال في المرة القادمة التي أرى فيها عوائد عالية، سأستفسر عنها بوضوح، أشعر أن المحتالين الآن أكثر من المستثمرين الحقيقيين هذا هو السبب في أنني دائمًا أقول لا تضع أموالك في مؤسسات لم تسمع بها من قبل، وهذا ليس ظلمًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

TokenRationEater

· 01-19 01:00

6 سنوات! هذا الشخص حقًا يتمتع بمهارة تمثيل عالية، لا عجب أنه خدع الناس طوال هذا الوقت مرة أخرى، نفس الحيلة القديمة المتمثلة في وعود الأرباح العالية، على المستثمرين أن يكونوا أكثر حذرًا تم الكشف عن 2.9 مليون دولار فقط، فعالية مكتب التحقيقات الفيدرالي فعلاً بطيئة بعض الشيء... هذه هي الأسباب التي تجعلني لا أتعامل أبدًا مع وعود المشاريع غير المعروفة، فهي مخاطرة كبيرة هذه الضربة من Sewell كانت غير مجدية، 3 سنوات سجن + تعويض 3.8 مليون، لماذا كل هذا؟ كل مرة أرى فيها مثل هذه الحالات، أشعر أن التدقيق الدقيق لا بد منه يا إخواني قصة أخرى من قصص الطمع التي انتقمت من نفسها، مثال تعليمي على الجانب السلبي

شاهد النسخة الأصليةرد0

MainnetDelayedAgain

· 01-16 04:56

مر أكثر من 6 سنوات ولم يتم القبض عليه، حقًا فإن "فن التأجيل" لهذا الشخص يستحق أن يُدرج في موسوعة غينيس... وفقًا لقاعدة البيانات، مر 6 سنوات و4 أشهر منذ الوعد الكاذب الأول، فقط عندما أكل مكتب التحقيقات الفيدرالي الوعد المرسوم من قبل فريق المشروع، إنه حقًا فن الزمن

شاهد النسخة الأصليةرد0

MEVEye

· 01-16 04:55

6 سنوات يا، هذا الرجل لم يتم اكتشاف احتياله طوال هذه المدة... يدل على أن عدد المراقبين قليل جدًا --- بدأت عملية الاحتيال بمبلغ 2.9 مليون، ويجب أن يُعوض بـ 3.8 مليون، هذه هي تكلفة القضاء الأمريكية --- مرة أخرى، نفس خدعة الوعود بعوائد عالية، المحتالون على الاستثمار دائمًا يغيرون القشرة ولا يتعبون أبدًا --- انتظر، ماذا عن تدفق الأموال البالغ 5.4 مليون دولار؟ هذا هو الأهم، أليس كذلك --- من 2017 إلى 2024، هل حقًا لا يمكننا فحص بياناتنا على السلسلة... --- قالوا إن الخط الدفاعي هو KYC، ومع ذلك لا زال الكثيرون يقعوا في الفخ، ما الهدف من ذلك؟ --- تم الكشف عنها بعد 6 سنوات... فعالية مكتب التحقيقات الفيدرالي حقيقية... --- هذه الفضلات القديمة أفسدت ثقة الكثير من المبتدئين في الاستثمار، الأمر مرهق نفسيًا --- الوعود بعوائد عالية دائمًا هي العلامة الحمراء الأولى، قاعدة أساسية يا إخوان --- الأكثر إثارة للانتباه هو تلك الخلفية التعليمية المفبركة، وهي المعيار للمحتالين المحترفين

شاهد النسخة الأصليةرد0

EntryPositionAnalyst

· 01-16 04:46

6 سنوات... هذا الرجل حقًا أبدع في فن الاحتيال، وذهب 2.9 مليون دولار هكذا بدون مقابل --- خدعة قديمة تعد بالك عوائد عالية، وهناك بالفعل من يصدق، استثمروا في البحث عن المعلومات يا أصدقائي --- هل يمكن أن يختبئ 5.4 مليون دولار من التدفقات المالية لفترة طويلة؟ أعتقد أن فحوصات AML يجب أن تتأمل وتراجع نفسها --- من 2017 حتى 2024، كيف استغرقت FBI خمس سنوات لتدرك الأمر، هذا الكفاءة شوي... --- يجرؤ على اختلاق خلفية ويبالغ في الكلام ثم يلعب، لو كان في السابق في عالم العملات الرقمية لكان هذا إجراءً معتادًا --- مبلغ تعويض 3.8 مليون... الضحايا ربما لن يحصلوا على أكثر من عشرة بالمئة منه، الواقع مرير جدًا --- اسم Rockwell Capital Management يبدو رسميًا، لكنه في الحقيقة لا شيء، تذكروا ذلك --- كلما أرى مثل هذه القضايا، أتذكر أولئك الذين تعرضوا للاحتيال من حولي، وفي الحقيقة سلموا أنفسهم بكلمة واحدة --- 36 شهرًا؟ العقوبة تبدو خفيفة، أليس 2.9 مليون دولار كافية لتكون أكثر قسوة؟ --- مرة أخرى نذكر بضرورة البحث الشخصي، لكن الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال نسيوا حتى الـKYC وراء ظهورهم

شاهد النسخة الأصليةرد0