احذر! البرازيل تكشف عن عملية احتيال كبيرة في استثمار العملات المشفرة، وخسارة شخص واحد 4.3 مليون ريال برازيلي

المصدر: PortaldoBitcoin العنوان الأصلي: Brasileiro perde R$ 4,3 milhões em golpe com criptomoedas; 3 são presos الرابط الأصلي: بدأت شرطة ولاية ريو غراندي دو سول البرازيلية يوم الثلاثاء (13) عملية “سراب المدينة” لمكافحة عملية احتيال نفذت من خلال وعد استثمار كاذب في العملات المشفرة، وأسفرت عن خسارة ما لا يقل عن ضحية واحدة أكثر من 430 ألف ريال برازيلي، وقد تشمل عدة ولايات على مستوى البلاد عشرات الضحايا.

تُحقق في القضية إدارة التحقيقات الخاصة بالجرائم الإلكترونية، التابعة لقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بالولاية، والمتهمة بالاحتيال، الاحتيال الإلكتروني، تشكيل عصابة، وغسيل الأموال.

حتى الآن، تم القبض على ثلاثة أشخاص. وتم تنفيذ 125 أمرًا قضائيًا، بما في ذلك 5 أوامر اعتقال، وتجميد 85 حسابًا بنكيًا، ومصادرة سيارات فاخرة، وتجميد محافظ الأصول المشفرة.

خلال العملية، صادر الشرطة آلاف بطاقات الهاتف، والهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر، والسيارات الفاخرة، والتي تم تحديدها كأدوات ونتائج للأنشطة الإجرامية.

كيف يعمل الاحتيال

وفقًا للتحقيق، بدأ الاحتيال بإعلانات رعاية على وسائل التواصل الاجتماعي تعد بعوائد عالية في سوق الأسهم. بعد أن ينقر الضحايا على الإعلان، يُوجهون إلى مجموعات دردشة، حيث يشارك المستثمرون المزعومون تقارير أرباح ونصائح مالية، مما يخلق جوًا من الثقة.

بعد ذلك، يُغرى المشاركون بالقيام بتداول العملات المشفرة عبر منصة احتيالية يسيطر عليها المحتالون أنفسهم.

وفقًا للضابط المسؤول عن القضية، إيسادورا غاليان، كانت أموال الضحايا تُحول في البداية عبر التحويل الفوري (Pix) إلى حسابات شركات تستخدمها العصابة. ثم، يُقال إن هذه الأموال تُحول داخل منصة وهمية إلى أصول مشفرة، حيث يتم تضخيم الرصيد والأرباح بشكل مصطنع لتحفيز المزيد من الاستثمارات.

“بعد دورة أرباح زائفة، تظهر خسائر مفاجئة وغير مبررة، وغالبًا ما يُنسب ذلك إلى أخطاء التشغيل المزعومة للضحايا،” أوضح الضابط.

أكد التحقيق أن خسائر ضحية واحدة تجاوزت 430 ألف ريال برازيلي، لكن الشرطة تشتبه في أن هناك على الأقل 40 ضحية أخرى على مستوى البلاد تعرضوا للأذى، مما قد يزيد بشكل كبير من الخسائر المالية الإجمالية.

يُشتبه في أن المخطط يعمل بطريقة منظمة، مع تقسيم واضح للأدوار، ويستخدم بشكل مكثف تقنيات لتعطيل تتبع الأموال.

قال الضابط إن القضية تبرز الحاجة إلى الحذر عند مواجهة وعود بالربح السريع، خاصة في سوق العملات المشفرة. “خصوصًا أن الوعود بأرباح غير عادية في سوق العملات المشفرة يجب أن تُعتبر مشبوهة للغاية. قبل الاستثمار بأي مبلغ، يجب التحقق من أن الشركة مسجلة رسميًا لدى الهيئات التنظيمية (مثل هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي)،” حذر.

حصلت عملية “سراب المدينة” على دعم من شرطة ولاية ساو باولو وولاية غوياس، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أفراد آخرين متورطين، وتتبع الأموال المسروقة، والكشف عن الحجم الحقيقي لهذا الاحتيال، الذي يستخدم مزيجًا من وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والأصول المشفرة لخداع المستثمرين.