مهندس متقاعد يخسر 133,000 دولار في عملية احتيال عملات رقمية عبر واتساب في الهند

المصدر: DefiPlanet
العنوان الأصلي: مهندس متقاعد يخسر 133,000 دولار في عملية احتيال بالعملات الرقمية عبر واتساب في الهند
الرابط الأصلي: https://defi-planet.com/2025/12/retired-engineer-loses-133000-to-whatsapp-crypto-scam-in-india/

ملخص سريع

• مهندس متقاعد في ميابور يخسر ₹1.28 كرور لمحتالين عبر تطبيق تداول عملات رقمية مزيف ومجموعة واتساب.
• عملية الاحتيال تضمنت اكتتابات أولية وهمية، صفقات كتلية، وسحوبات أولية صغيرة لكسب الثقة.
• السلطات تحث المستثمرين على التحقق من المنصات، ومراجعة الموافقات التنظيمية، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

أصدرت سلطات الجريمة الإلكترونية في الهند تحذيرات جديدة بعد أن وقع مهندس متقاعد يبلغ من العمر 65 عامًا من ميابور ضحية عملية احتيال متطورة في تداول العملات الرقمية، خسر خلالها ما يقارب 1.28 كرور روبية (133,000 دولار) خلال فترة شهر. وتسلط هذه القضية الضوء على الانتشار المتزايد لمخططات العملات الرقمية الاحتيالية التي تستغل تطبيقات المراسلة ومنصات التداول المزيفة.

كيف حدثت عملية الاحتيال

تشير تقارير الشرطة إلى أن الضحية أُضيف في 4 نوفمبر إلى مجموعة واتساب باسم “531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group”، والتي يديرها محتال يستخدم اسم البروفيسور راجات فيرما، بمساعدة شخص يُدعى مينا بهات قدم نفسه كمحلل. روجت المجموعة لتطبيق موبايل يُدعى DBS، زاعمة أنه يوفر وصولاً حصريًا لصفقات كتلية وتخصيصات اكتتابات أولية.

استثمر الضحية في البداية روبية 1 لك؛ ثم سُمح له بسحب روبية 5,000 لبناء الثقة. على مدار الشهر التالي، أجرى عدة تحويلات بلغ مجموعها أكثر من 1.2 كرور روبية عبر حسابات بنكية وUPIs. وعندما حاول سحب الرصيد الكامل، طالب المحتالون برسوم بنسبة 20%. بعد ذلك، حجبوا عنه الوصول إلى الحساب، مما دفع الضحية لتقديم شكوى إلى شرطة الجريمة الإلكترونية في سايبر آباد.

سجلت السلطات قضية بموجب عدة مواد من قانون بهاراتيا نيايا سانهيتا وقانون تقنية المعلومات. ويحذر خبراء الجريمة الإلكترونية المستثمرين دائمًا من ضرورة التحقق من بيانات اعتماد المنصات والتأكد من الموافقات التنظيمية قبل استثمار الأموال. لا تزال الوعود الاحتيالية بتحقيق عوائد مرتفعة أسلوبًا شائعًا، ويجب الإبلاغ فورًا عن أي نشاط مشبوه.

حملة أوسع على الاحتيال بالعملات الرقمية

يُنصح المستثمرون بتوخي أقصى درجات الحذر، والحفاظ على الشك تجاه الأرباح “المضمونة”، واستخدام المنصات المالية المنظمة والمعتمدة فقط عند تداول أو استثمار الأصول الرقمية. وتشدد السلطات أيضًا على أن عمليات الاحتيال التي تستغل شعبية العملات الرقمية أصبحت أكثر تطورًا، حيث تجمع بين التطبيقات المزيفة، وتطبيقات المراسلة، والهندسة الاجتماعية لاستهداف المستثمرين غير المتوقعين.

وتأتي هذه الحادثة وسط تحقيق أوسع من قبل مديرية تنفيذ القانون في الهند (ED)، التي داهمت مؤخرًا 11 موقعًا في عدة مدن، بما في ذلك دلهي، ضمن تحقيق في عملية احتيال عالمية بالعملات الرقمية بملايين الدولارات.