تسبب قضية متعددة الجنسيات تتعلق بـ 120,000 قطعة بيتكوين في إثارة ضجة كبيرة في عالم العملات الرقمية.

تتعلق هذه القضية بمبلغ يتجاوز 500 مليار يوان، وتورطت فيها هيئات إنفاذ القانون من الصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. إن مسار 120,000 قطعة من بيتكوين غامض، مما يكشف عن فراغ تنظيمي طويل الأمد في مجال الأصول الرقمية. من خلال عناوين المحفظة المتداخلة، أنجز الأفراد المتورطون الذين هربوا من البلاد إلى المملكة المتحدة تحويل الأصول - هذه الطريقة في التنفيذ ليست جديدة، لكنها أثبتت فعاليتها مرارًا.

**هل يمكن أن تصبح الأصول الرقمية حقًا جنة لغسل الأموال؟**

على السطح، تبدو معاملات البلوكتشين مجهولة الهوية. لكن الحقيقة هي: كل عملية تحويل تترك أثرًا لا يمكن التلاعب به على السلسلة. المشكلة هي: كيف يمكن ربط هذه العناوين بالهوية الحقيقية؟ هذه هي التحديات التقنية التي تواجهها الجهات التنظيمية في الدول.

من الجدير بالذكر أن لجنة الخدمات المالية الكورية قد اتخذت الخطوة الأولى. لقد أعلنوا عن ترقية آلية مراجعة مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية، وفرضوا على البورصات إجراء تحقق من الهوية على التحويلات الكبيرة. تستهدف هذه الخطوة مباشرة الثغرات التنظيمية السابقة.

**ماذا يحتاج القطاع إلى الحذر منه؟**

أولاً، لا تعتبر المعاملات على الشبكة مجهولة تمامًا. لقد اكتسبت السلطات قدرة معينة على تتبع المعاملات على الشبكة، وقد تم استرداد بعض الأصول المعنية.

ثانياً، يتم تعزيز التعاون في إنفاذ القانون عبر الحدود. بدأت وكالات الاستخبارات المالية في دول مثل بريطانيا وأمريكا في مشاركة البيانات، مما يجعل شبكات المطاردة تتقلص تدريجياً.

وأخيرًا، تسارعت بشكل ملحوظ عملية تشريع الأصول الرقمية في الاقتصادات الرئيسية العالمية. من المحتمل أن تكون هذه القضية بمثابة محفز لدفع سياسات تنظيمية أكثر صرامة.

بالنسبة لصناعة التشفير بأكملها، فإنها أزمة ثقة وكذلك نقطة تحول. التوافق هو الطريق الوحيد.

BTC-0.86%

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 10

أعجبني
10
5
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

AmateurDAOWatcher

· منذ 5 س

12 ألف قطعة بيتكوين اختفت فجأة، تقنية المحفظة المتداخلة هذه قد تم استخدامها حتى التعب، السؤال هو هل يمكن حقًا تتبعها --- الآن أصبح الأمر جيدًا، أربع دول تتعاون، حلم غسيل الأموال قد تحطم، والامتثال لا مفر منه --- داخل السلسلة مليء بالآثار، الأمر يعتمد على من لديه القدرة على ربط العنوان بالشخص، التحركات الكورية هذه حقًا قوية --- حادثة كبيرة أخرى، أشعر أن أيام التبادل ستكون صعبة في المستقبل، فحص KYC سيصبح أكثر صرامة --- قضية بقيمة 500 مليار يوان، هذه المرة أجبرت الهيئات التنظيمية على اتخاذ إجراءات --- تعزيز التعاون في إنفاذ القانون عبر الحدود يبدو جيدًا، لكن تتبع التقنية لا يزال يمثل تحديًا، ليس مجرد شعارات --- جنة غسيل الأموال؟ ها، تفكر كثيرًا، الآن لا يمكن الهروب، جميع الدول تعمل على سد الثغرات --- الامتثال هو الطريق الوحيد، هذه العبارة صحيحة، وإلا ستُفحص عاجلاً أم آجلاً، بدلاً من الهروب، من الأفضل أن تكون صادقًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasGoblin

· منذ 5 س

120,000 BTC هكذا فقدت؟ تقنية تتبع داخل السلسلة قوية الآن، هل لا زالت لدينا خصوصية؟ --- لقد اعتبروا عالم العملات الرقمية ماكينة سحب، الآن العالم كله يراقبنا. --- الامتثال يبدو جيدًا، لكن مراجعة KYC في التبادل مزعجة جدًا هاها. --- كوريا تتحرك بسرعة، تستحق أن تكون الدولة الأكثر تنافسية في عالم العملات الرقمية. --- 50 مليار يوان، كيف لا يمكن تتبع هذه الصفقة، أليس من المفترض أن يكون البلوكتشين شفافًا؟ --- عندما تتعاون وكالات إنفاذ القانون عبر الحدود، لن يستطيع أي شخص الهروب، يجب أن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد. --- طبقات من المحفظة، هذه الحيلة فعلاً رائعة، لكنها أيضًا توضح أنه ليس لدينا خصوصية كبيرة. --- الآن، سيكون التنظيم أكثر صرامة، هل ستنتهي أيام الحرية في عالم العملات الرقمية؟ --- الولايات المتحدة وبريطانيا تتآمران على مشاركة البيانات، كيف سيعيش المستثمرون الصغار؟ --- ليس كل شخص يريد غسيل الأموال، لا يجب أن نعتبر جميعنا أشرارًا.

شاهد النسخة الأصليةرد0

NFT_Therapy_Group

· منذ 5 س

12 ألف عملة BTC فقدت هكذا، الآن يجب على الحمقى أن يكونوا أكثر حذراً... --- لقد عادوا، كلما حدث شيء قالوا ذلك بجدية، لكن المستثمرون الكبار قد هربوا منذ فترة --- الامتثال، الامتثال، يبدو جيداً... لكن في النهاية لن يقتلون إلا المستثمرين الصغار أولاً --- لقد كان معروفاً منذ فترة أن داخل السلسلة يمكن تتبعه، العيب هو أن بعض الناس ما زالوا يتظاهرون بأنهم يمكن أن يكونوا مجهولين --- 500 مليار فقدت... ماذا تعني لي هذه النقود القليلة --- أريد فقط أن أسأل، كيف ستتعامل مع هذه الـ 12 ألف عملة بيتكوين في النهاية، هل ستعود إلى السوق؟ --- يبدو أنه يجب أن يكون هناك نظام هوية حقيقي، وداعًا لحلم التداول الحر --- تطبيق القانون عبر الحدود أصبح أكثر شدة، في المستقبل سيكون من الصعب حتى التفكير في شتينغ

شاهد النسخة الأصليةرد0

MEVSandwich

· منذ 5 س

12 ألف عملة BTC اختفت بدون أثر، أريد فقط أن أعرف أين ذهبت هذه الأموال الآن محفظة layer layer layer، حقًا يظنون أنهم بصل الآن العالم كله يتحرك معًا، يبدو أنه لن يكون بإمكاننا تحويل العملات سرًا في المستقبل الامتثال الامتثال، قد سئمنا من سماعه، لكن يبدو أنه ليس لدينا خيار آخر العملية في كوريا الجنوبية كانت قوية، لقد قطعوا مباشرة عن تحويلات المبالغ الكبيرة يعتقد البلوكتشين أنه مجهول، لكن في الحقيقة هم كانوا يراقبونك منذ فترة بعد ما حدث، من المؤكد أن التنظيمات ستتوالى، استعدوا لذلك يا جماعة يبدو أن بعض الناس يستهينون بقدرة الدول على التعاون، شبكة المطاردة الدولية تزداد كثافة اختفى أكثر من 500 مليار، كم يجب أن يكون اليأس شديدًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

GateUser-e87b21ee

· منذ 5 س

120,000 BTC ضاعت بهذه السهولة، يجب أن نكون جادين الآن في الدخول داخل السلسلة يا إلهي، تتبع داخل السلسلة قوي جدًا، هل لا يزال هناك من يجرؤ على لعب فخ المحفظة؟ حقًا ساذج جدًا الامتثال؟ ها، كان يجب أن يأتي منذ زمن، وإلا ستستمر هذه الدائرة في الانهيار تنسيق إنفاذ القانون عبر الحدود، هذه المرة لا مكان للهروب، يجب أن يكون كل شيء قد تعلم 500 مليار ضاعت، أخيرًا تم استخدام عصا التنظيم ما الذي يوضحه هذا الأمر، مجهول الهوية ليس حقيقيًا، لقد تم كشف الجميع الترقية الأخيرة في فحص غسيل الأموال في كوريا، لماذا لم تتبع الدول الأخرى؟ مسألة وقت، يجب على عالم العملات الرقمية الالتزام بالامتثال للبقاء على قيد الحياة

شاهد النسخة الأصليةرد0

المواضيع الرائجةعرض المزيد
#JoinGrowthPointsDrawToWiniPhone17
179.27K درجة الشعبية
#DecemberRateCutForecast
87K درجة الشعبية
#ReboundTokenstoWatch
87.92K درجة الشعبية
#CryptoMarketRebounds
30.15K درجة الشعبية
#GateChristmasGiveaway
109.43K درجة الشعبية

Gate Fun الساخنعرض المزيد

1
NIAONiao On Gate
القيمة السوقية:$0.1عدد الحائزين:2
0.21%
2
SCRAPSCRAP
القيمة السوقية:$3.64Kعدد الحائزين:1
0.00%
3
DEATHDEATH
القيمة السوقية:$3.63Kعدد الحائزين:1
0.00%
4
AIAI
القيمة السوقية:$3.63Kعدد الحائزين:1
0.00%
5
COMMUNITYCOMMUNITY
القيمة السوقية:$3.62Kعدد الحائزين:1
0.00%

تثبيت

خريطة الموقع