الهيئة التنظيمية الكورية تتخذ إجراءات متتالية: خمسة تبادل في انتظار الغرامات، وقد تعرض Upbit لضربة بقيمة 35.2 مليار.

【عملة】السلطات المالية الكورية قامت بعملية قاسية بعض الشيء - تستهدف مجموعة من مشاكل غسيل الأموال في التبادل.

أولاً النتائج: لقد تعرضت Dunamu، التي تقف وراء Upbit، للضغوط، حيث تم تحذيرها في فبراير من هذا العام وتم تعليق إيداع وسحب المستخدمين الجدد لمدة ثلاثة أشهر، وفي نوفمبر تم فرض غرامة إضافية قدرها 352 مليار وون كوري. والآن جاء دور Korbit وGopax وBithumb وCoinone في الانتظار.

الأمر هو كالتالي - بدأت وحدة تحليل المعلومات المالية (FIU) في العام الماضي في زيارة هذه المنصات واحدة تلو الأخرى للتحقق، والآن بعد الانتهاء من التحقق، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية. من المفترض أن تتم المعالجة حسب ترتيب التفتيش، لكن Bithumb قد تحتاج إلى تأجيل التعامل قليلاً بسبب الحاجة إلى إعادة الفحص. ومع ذلك، يعتقد السوق بشكل عام أن شدة العقوبات لعدة شركات لن تختلف كثيرًا، حيث تتراوح تقريبًا في حدود مئات المليارات من الوون الكوري، مع تحديد التفاصيل بناءً على درجة الانتهاكات الخاصة بكل منها.

هناك مشكلة واقعية: ملفات وحدة المعلومات المالية مليئة للغاية، ومن المحتمل أن لا تنتهي هذا العام. لذلك، من المتوقع أن يتم تأجيل معظم العقوبات حتى النصف الأول من العام المقبل. بالنسبة لهذه التبادلات، من المؤكد أن هذا الشتاء سيكون صعبًا.