عاصفة تنظيمية في كوريا الجنوبية مستمرة: العديد من بورصات التبادل الرائدة في انتظار الغرامات.

【链文】تبادلات الأصول الرقمية في كوريا الجنوبية، تواجه أيامًا صعبة مؤخرًا.

تقوم وحدة المعلومات المالية FIU الآن بالتحقق من غسل الأموال، حيث تتوالى العمليات واحدة تلو الأخرى. بعد الانتهاء من شركة Dunamu الأم لـ Upbit، تستعد الآن للتركيز بالتتابع على Korbit وGopax وBithumb وCoinone. كانت عمليات التفتيش الميدانية التي بدأت العام الماضي قد انتهت بالفعل، والآن يتم السير في إجراءات المراجعة القانونية والعقوبات - ومن المفترض أنه من ينتهي أولاً يتم معاقبته أولاً، لكن نظرًا لأن Bithumb بحاجة إلى مراجعة، فمن المحتمل أن تتأخر.

السابق موجود هناك: تلقت Dunamu تحذيرًا في فبراير من هذا العام، وتم إيقاف صلاحيات دخول وخروج الأموال للعملاء الجدد لمدة ثلاثة أشهر؛ وفي نوفمبر، تم فرض غرامة مباشرة قدرها 35.2 مليار وون كوري. من المحتمل أن يكون لدى بقية الشركات فكرة عن الأمر - فغرامات بمستوى مئات المليارات من الوون الكوري لا مفر منها، والمبلغ المحدد يعتمد على مدى خطورة الانتهاكات لكل شركة.

ومع ذلك، فإن القضايا الموجودة في يد FIU تت piled مثل الجبال، ومن غير الممكن بشكل أساسي الانتهاء منها جميعًا خلال هذا العام. يتوقع السوق أن معظم العقوبات ستستغرق حتى النصف الأول من العام المقبل لتتضح الأمور، وقد تحتاج الأقسام المالية في كل تبادل إلى إعداد الميزانية مسبقًا.