مستشارو سوق الأسهم المزيفون يسرقون $188K من مستثمر هندي من خلال احتيال معقد عبر تيليجرام

المصدر: مجال العملات الرقمية  العنوان الأصلي: مستشارو سوق الأسهم المزيفون يسرقون $188K من مستثمر هندي رابط أصلي: فقد مستثمر هندي أكثر من 1.69 كرور روبية ( حوالي 188,000 دولار ) لمجرمين يتظاهرون بأنهم مستشارون في سوق الأسهم. قدم المستثمر الهندي، الذي يقيم في حيدر آباد، شكوى إلى شرطة جرائم الإنترنت في حيدر آباد، التي بدأت منذ ذلك الحين تحقيقًا في القضية.

كيف تطورت عملية الاحتيال

وفقًا لشرطة الهند، تم إضافة الضحية البالغة من العمر 38 عامًا من باشير باغ إلى قناة تلغرام في أكتوبر من قبل مدراء يتظاهرون بأنهم محللون في سوق الأسهم. زعم المجرمون أنهم يعملون لصالح شركة مقرها سنغافورة، واعدين بمساعدة المستثمرين على كسب المال من سوق الأسهم والأصول الرقمية. غمر الأعضاء الآخرون في الدردشة القناة بلقطات شاشة لعوائد استثماراتهم، وهي tactic مصممة لإقناع المجندين بشرعية البرنامج.

ثم طلب المحتالون من الضحية التسجيل في منصة تشبه بوابة تداول شرعية. بعد التسجيل، كان على الضحية إكمال التحقق من الهوية عبر الإنترنت لالتقاط تفاصيله الشخصية. قام الضحية بإجراء أول إيداع له عبر UPI في 15 أكتوبر، وبعد يومين، تمكن من سحب أرباحه—وهي خطوة منحتهم الثقة لاستثمار مبالغ أكبر.

على مدار الأشهر التالية، قام الضحية بإجراء إيداعات إجمالية تزيد عن 1.68 كرور روبية عبر 21 معاملة، حيث أرسل الأموال إلى حسابات مصرفية مختلفة قدمها المجرمون، الذين عرفوا أنفسهم باسم ستيفن، فيسواناث، وماري. وقد أكد له المجرمون أنه كان يجني أرباحًا من خلال استثماراته. بالإضافة إلى ذلك، قام المجرمون بالتلاعب بموقعهم الإلكتروني لعرض أرقام أرباح زائفة، مما أقنع الضحية أكثر بأن استثماراته تحقق عوائد.

فخ السحب

بدأت المشكلة عندما حاول الضحية سحب أمواله. ثم طالب المجرمون برسوم إضافية، مدعين أنه يحتاج لدفع الضرائب وودائع الامتثال للوصول إلى أمواله. “رفضوا سحب الأموال ما لم أدفع الضرائب وودائع الامتثال المتتالية،” قال الضحية.

بعد أن أعرب الضحية عن عدم قدرته على دفع المبلغ المطلوب البالغ 60 لاك روبية، قام المجرمون بتخفيض طلبهم إلى 30 لاك روبية. في هذه اللحظة، أدرك الضحية أنه يتعرض للاحتيال وقام بالإبلاغ عن الحادث للسلطات.

التحقيقات الشرطية

قامت الشرطة الهندية بتسجيل القضية بموجب عدة مواد من قوانين تكنولوجيا المعلومات وBharatiya Nyaya Sanhita (BNS)، بما في ذلك التهم المتعلقة بالجريمة المنظمة، والغش، والغش من خلال التظاهر، والتزوير، واستخدام وثائق مزورة.

أكدت الشرطة الهندية التزامها بملاحقة المجرمين الإلكترونيين ولصوص العملات الرقمية. وقد حددت التحقيقات الأخيرة شبكات كبيرة لغسل الأموال تقوم بتحويل عائدات الجريمة عبر القنوات المصرفية التقليدية ومنصات العملات الرقمية، حيث قامت السلطات بتجميد الأموال المحتفظ بها في العديد من الحسابات المصرفية والمحافظ عبر مختلف المنصات كجزء من العمليات الجارية.