داخل السلسلة المحقق يكشف عن قضية بقيمة 91 مليون دولار من BTC: أساليب الاحتيال الاجتماعي تتطور

كشف محلل سلسلة الكتل ZachXBT مؤخرًا عن حدث سرقة ضخمة هز عالم العملات الرقمية - في 19 أغسطس، فقد ضحية 783 عملة بيتكوين في عملية احتيال معقدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كانت تعادل 9100 دولار أمريكي في ذلك الوقت.

تفاصيل الاحتيال: خدعة قديمة تتظاهر بأنها خدمة العملاء

وفقًا للبيانات على السلسلة، قام القراصنة بانتحال شخصية خدمة العملاء الخاصة بالبورصات والمحافظ الصلبة، من خلال التواصل مع الضحايا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. ثم تتدفق الأموال المسروقة إلى Wasabi (محفظة خصوصية)، في محاولة لتشويش مسار تتبع الأموال.

معلومات التجارة الرئيسية:

• هاش المعاملة المسروقة: da598f2a941ee3c249a3c11e5e171e186a08900012f6aad26e6d11b8e8816457
• العنوان: bc1qyxyk4qgyrkx4rjwsuevug04wahdk6uf95mqlej

كشف ZachXBT عن شبكة غسيل أموال معقدة من خلال رسم خرائط دقيقة على البلوكشين - حيث تم تحويل الأموال عبر عدة خلطات عملات، في محاولة لكسر إمكانية تتبعها.

دليل مكافحة الاحتيال: احذر من المكالمات “الرسمية”

ليس هذا حالة فردية. في إحدى القضايا التي كشفت عنها الشرطة البريطانية مؤخرًا، انتحل المحتالون صفة ضباط الشرطة، مدعين أنهم ألقوا القبض على مشتبه به يحمل بطاقة هوية الضحية، مما دفع الضحية لتسجيل الدخول إلى موقع مزيف وإدخال عبارة المفتاح الخاص - ونتيجة لذلك تم الاستيلاء على 2.8 مليون دولار من بيتكوين.

نصائح ZachXBT لمكافحة الاحتيال:

• أي مكالمة/ بريد إلكتروني يتم التعامل معها بشكل افتراضي على أنها احتيال
• لا تدخل أبدًا مفتاحك الخاص أو عبارة الاسترداد في مواقع غير معروفة
• الحكومة لن تطلب بشكل استباقي التحقق من معلومات الهوية
• إذا واجهت أي شيء مشبوه، يرجى الذهاب مباشرة إلى الموقع الرسمي للتحقق، بدلاً من النقر على رابط البريد الإلكتروني.

اتجاهات جديدة في الاحتيال: التزييف العميق + ترقية التصيد

الاحتيال الاجتماعي الحالي لم يعد مقتصراً على الهاتف، بل يشمل:

• مواقع التصيد التي تنتحل شخصية منصات معروفة مثل Coinbase
• احتيال الأخبار المزيفة التي تنتحل صفة وسائل الإعلام مثل BBC وWalesOnline
• استخدام تقنية التزوير العميق لإنشاء مقاطع فيديو مزيفة

عالم السلسلة لا يمكن الرجوع عنه، بمجرد تسرب المفتاح الخاص، تفقد الأموال في لحظة. تذكر هذه السرقة التي بلغت قيمتها 91 مليون دولار جميع حاملي العملات: الحماية التقنية مهمة، ولكن الحماية البشرية بنفس القدر من الأهمية.