مؤخراً، أرى دائماً قصة "عمة" - في البداية تبدو مثل امرأة حماسية في سوق الخضار، لكن بعد البحث العميق، اكتشفت أن هذه السيدة تشين زيمين (Zhimin Qian) ليست عادية، فقد كانت "ملكة التشفير" التي shocked العالم.

سيرتها الذاتية تُعتبر كأنها سيناريو للواقعية السحرية. في عام 2014، تحمل لقب دكتور من جامعة تسينغhua، أسست شركة تيانجين لانتينغ غري. في الظاهر تعمل في تكنولوجيا الصحة، لكن في الخفاء تلعب على حيلة تعدين البيتكوين، ورسمت "كعكة الربح السهل" لجذب أكثر من مئة ألف شخص للدخول، وتجاوزت الأموال 46 مليار جنيه إسترليني.

على مدار السنوات الثلاث التالية، أقيمت حفلات فخمة واحدة تلو الأخرى، وكانت العروض التقديمية أكثر روعة من أي شخص آخر. تم غسل أدمغة المستثمرين من خلال الدعاية المبالغ فيها، مما دفعهم باستمرار لاستثمار الأموال. قبل انهيار سلسلة التمويل في عام 2017، كانت قد حولت في صمت معظم أصولها إلى بيتكوين - وكانت هذه الخطوة تمهد الطريق لرحيلها اللاحق.

بعد أن فتحت الشرطة الصينية تحقيقًا، هربت إلى المملكة المتحدة بجواز سفر مزيف. كانت تأمل في استخدام 40 مليون جنيه إسترليني لشراء قصر في لندن لتبييض هويتها، لكنها واجهت مشكلة في مراجعة اعرف عميلك (KYC) مما أدى إلى فشل خطتها. في عام 2018، اقتحمت الشرطة البريطانية باب منزلها وضبطت 61000 عملة بيتكوين، والتي كانت قيمتها تتجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني وفقًا للأسعار في ذلك الوقت! وما زالت هذه المبلغ المصادرة تمثل رقمًا قياسيًا عالميًا حتى الآن.

في عام 2025، حكمت محكمة بريطانية عليها بالسجن لمدة 11 عامًا و8 أشهر بتهمة غسيل الأموال وحيازة أصول تشفير غير قانونية. وراء ذلك يوجد 128000 ضحية صينية من أموالهم التي تعبت فيها.

ما الذي يكشفه هذا القضية؟ إن الخصوصية والتدفق العابر للحدود للعملات الرقمية يجعلها أداة مثالية لغسيل الأموال. غالبًا ما تكون تلك الوعود بـ"عائدات عالية بدون مخاطر" فخاخًا مُعبأة بعناية. سواء كانت هالة الدكتور أو الفخامة، فهي مجرد وسائل تجعل الاحتيال يبدو أكثر احترامًا.

ماذا تعتقد؟ هل عبادة الشهادات تجعل الناس يفقدون الحذر، أم أن الثغرات التنظيمية أعطت المحتالين فرصة للاستغلال؟ هل هناك أصدقاء حولك كادوا أن يقعوا في فخ مشابه؟