بيرو تشدد القواعد: يجب على بورصات العملات الرقمية الآن الامتثال لـ KYC و AML

هيئة الإشراف على البنوك والتأمين وإدارة صناديق المعاشات الخاصة (SBS) في بيرو أصدرت للتو قرارًا يغير قواعد اللعبة لمزودي الأصول الافتراضية: من الإلزامي تنفيذ KYC (اعرف عميلك) و AML (مكافحة غسيل الأموال).

ماذا يعني هذا في الممارسة العملية؟

يجب على جميع البورصات التي تعمل في بيرو الآن أن:

• تعيين مسؤول امتثال
• جمع بيانات الهوية لأي مستخدم يقوم بنقل أكثر من $1,000 في معاملة
• تنفيذ أنظمة CTF (مكافحة تمويل الإرهاب)
• تطبيق “قاعدة السفر” - بشكل أساسي، يتم التعامل مع كل تحويل للعملات المشفرة كتحويل إلكتروني عادي

تتوافق SBS مع توصيات FATF ( مجموعة العمل المالي ) لإغلاق الأبواب أمام غسل الأموال والاستخدام غير القانوني للمنصات المشفرة.

الأثر: مزيد من البيروقراطية exchanges المحلية، ولكن أيضًا خطوة نحو التنظيم الرسمي للقطاع. تنضم بيرو إلى دول أمريكية لاتينية أخرى تعمل على تنظيم العملات الرقمية مثل أي أصل مالي آخر.