قضية OneCoin: كيف اختفى 4.4 مليار دولار في أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة

الوعد الذي لم يكن حقيقياً

في عام 2014، قدمت رويّا إغناتوفا OneCoin على أنه “قاتل البيتكوين”. كانت الاستراتيجية بسيطة ولكنها مدمرة: بيع “حزم تعليمية” من العملات المشفرة بأسعار الذهب. كان المستثمرون يدفعون آلاف الدولارات على أمل الحصول على عملة رقمية حقيقية. ما حصلوا عليه كان أوراق رقمية غير قابلة للتحويل ووعود بعائدات تصل إلى 1000%. نعم، لقد قرأت بشكل صحيح: ألف في المئة.

كيف عمل الخداع؟

كانت OneCoin تعمل كخطة بونزي تقليدية:

• كان المستثمرون الأوائل يحققون أرباحًا من مساهمات الجدد (وهم الشرعية)
• لم تكن العملة حقيقية أبدًا ولم يتم تداولها في البورصات
• الأرباح الموعودة لم تأتِ من نشاط تجاري، بل مباشرة من جيب الأعضاء الجدد.
• كانت الشركة تجند بشكل عدواني من خلال الندوات والفعاليات، وهو أمر نمطي لخطط الهرم

الانهيار: من 2017 إلى اليوم

عندما بدأ المنظمون التحقيق، انهارت الواجهة بالكامل. تم اعتقال العشرات من التنفيذيين. لكن إغناتوفا اختفت بمبلغ 4.4 مليار دولار واختفت هي نفسها. حتى اليوم، لا يزال مكانها لغزاً.

درس للسوق

غيرت هذه الحالة صناعة العملات المشفرة:

1. تنظيمات أكثر صرامة - قامت الحكومات بتخفيف القوانين المتعلقة بالمشاريع الرقمية
2. زيادة التشكيك - تعلم المستثمرون التحقق من المشاريع قبل استثمار المال
3. علم أحمر واضح - إذا وعد بأرباح مضمونة بنسبة 1000%، فهو احتيال. نقطة.

وان كوين لم تكن حادثة. كانت جريمة مدبرة تُظهر لماذا الشفافية والتحقق مقدسان في عالم الكريبتو. قبل الاستثمار في أي مشروع، اسأل نفسك: هل يتم تداول هذه العملة حقًا؟ هل العوائد مدعومة بنشاط حقيقي أم تأتي من جيوب مستثمرين جدد؟