حُكم على مؤسس AirBit Club بالسجن 12 عامًا: كيف تعمل عملية احتيال التشفير التي سرقت 100 مليون دولار

انتهت قضية احتيال تشفيري أخرى. تم الحكم على المؤسس المشارك لنادي AirBit، بابلو رودريغيز، بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة الاحتيال الإلكتروني، بالإضافة إلى 3 سنوات من المراقبة. تتعلق هذه القضية العالمية بأكثر من 100 مليون دولار.

كيف تم الخداع؟

تأسس نادي AirBit في عام 2015، ويبدو من الخارج أنه “التشفير تعدين + نادي التداول”، لكنه في الواقع نموذج قياسي للاحتيال.

• الترويج “ضمان الأرباح”، لإغراء الضحايا لشراء عضوية النادي
• التزام بدخل سلبي يومي، توزيعات أرباح التعدين
• إنشاء بوابة إلكترونية مزيفة، تعرض رصيد حسابات وهمية

كيف تنفق ما تكسبه؟

لا توجد معاملات تشفير حقيقية على الإطلاق. قام فريق المؤسسين (بما في ذلك رودريغيز ودوس سانتوس وآخرون) بتحويل أموال الاستثمار مباشرة إلى:

• شراء السلع الفاخرة
• تنظيم جولات توضيحية عالمية ومعارض فاخرة
• يستمر في تجنيد ضحايا جدد

هذه هي عملية احتيال بونزي نموذجية - تستخدم أموال القادمين الجدد لخلق وهم “العوائد” للمستثمرين السابقين.

الضحايا遭遇

أكثر ما يؤلم هو مرحلة السحب:

• هل تريد السحب؟ الرسوم تتجاوز 50%
• شكاوى التأخير وأسباب التأخير المختلفة
• تم إغلاق حسابات بعض الأشخاص بسبب “أسباب تتعلق بالوباء”، وأصبح المال في مهب الريح.

تحذير

هذه القضية تؤكد مرة أخرى: الاحتيال في مجال التشفير = التسويق الهرمي التقليدي + غلاف blockchain. عندما تواجه وعود مثل “عائد مضمون” أو “دخل سلبي”، فإن 99% منها تكون فخًا. الحالات القانونية الأمريكية في هذا، لها دلالة مرجعية على المستثمرين في جميع أنحاء العالم.