كشف الهوية الغامضة للحوت: قصص CEO التبادل وراء بيع 4.2 مليار دولار من BTC

【كتلة律动】10 أكتوبر، داخل السلسلة المحقق Eye كتب تحليلًا قال فيه، "تحقيق حول هوية الحوت الغامض Hyperliquid (الذي يمتلك أكثر من 100,000 عملة BTC). مؤخرًا، قام ببيع بيتكوين (BTC) بقيمة تزيد عن 4.23 مليار دولار، مقابل إيثريوم (ETH)، وهو من أصدر أمر قصير بقيمة 735 مليون دولار من نفس المنصة. خلال شهري أغسطس وسبتمبر، قام ببيع أكثر من 35,000 عملة BTC مقابل ETH من خلال الفوري والعقود الآجلة الدائمة عبر مجموعة من المحفظة من Hyperliquid.

سيقوم بإيداع مبلغ كبير من ETH، حيث تأتي الأموال المخصصة من المحفظة 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9، والتي تلقت الأموال في البداية من ereignis.eth على سلسلة BSC. بعد الانتهاء من نشر عقد الإيداع، كانت المحفظة الأولى التي تفاعلت معه هي ereignis.eth، التي أودعت 32 عملة ETH في العقد.

أظهرت التحقيقات الإضافية حول عنوان ereignis.eth أنه مرتبط أيضًا باسم ENS الثاني garrettjin.eth، والذي يتوافق مع المستخدم X @GarrettBullish. تخرج غاريت جين من جامعة بوسطن بدرجة في الاقتصاد عام 2008. عمل كمتدرب وموظف في بنك الصين للبناء بين عامي 2008 و2011. أسس أول شركة له Da Yo Trading (HK)، والتي عملت حتى عام 2014. بعد ذلك، انتقل إلى صناعة التشفير، حيث شغل منصب مدير العمليات في منصة تداول معينة حتى عام 2015. ثم انتقل إلى فرانكفورت، ألمانيا، حيث شارك في تأسيس منصة الرعاية الصحية FuLang Medical Germany GmbH، لكنه استقال في عام 2017.

بين عامي 2017 و 2020 ، شغل غاريت منصب الرئيس التنفيذي لمنصة تداول معينة. وقد تورطت هذه المنصة لاحقًا في فضيحة بسبب مزاعم بتزوير حجم التداول ، وتم تحذيرها من قبل وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) في عام 2023 بسبب عملياتها غير المسجلة. في فبراير 2024 ، تم تسريب مفتاح المحفظة الساخنة للمنصة ، وتم تحويل أصول بقيمة حوالي 57 مليون دولار دون أي تفسير معقول. بعد ذلك ، أصبح الموقع الرسمي غير متاح ، وتم تجميد عمليات السحب ، وتوقفت العمليات بالكامل. في يوليو من نفس العام ، زعمت المنصة أن فريقها قد تم التحقيق معه من قبل الشرطة في مقاطعة جيانغسو الصينية ، وأن عملية السحب كانت محدودة فقط للمستخدمين الذين أكملوا عملية التعريف بالهوية (KYC) ، وتم تعليق جميع التداولات والإيداعات "لإجراء إصلاح شامل".

تم سحب حيازات البيتكوين الضخمة لهذا الحوت من عدة منصات تداول قبل 7~8 سنوات، مما شكل روابط مشبوهة مرتبطة بأحداثه السابقة على بعض منصات التداول. غاريت هو أيضًا مؤسس منصة خدمات تخزين الايثر غير المدارة (منذ عام 2024)، التي تقدم خدمات تخزين الإيثر غير المدارة للمؤسسات.

حاليًا، لا يزال عنوان Garrett يحتفظ بـ 46,295 من BTC (بحسب السعر الحالي حوالي 5.19 مليار دولار).