Gate تتعرض لعقوبة كبيرة من البنك المركزي الهولندي

تبادل العملات المشفرة العالمي Gate تعرض لغرامة قدرها 2.25 مليون يورو ($2.6 مليون) من قبل البنك المركزي الهولندي (DNB) لعمله بدون تسجيل صحيح في هولندا.

أعلن البنك المركزي الهولندي يوم الأربعاء أن Gate، التي كانت تعمل سابقًا تحت اسم شركة مختلف، قدمت خدمات التشفير في هولندا بين يوليو 2023 وأغسطس 2024 دون الالتزام بمتطلبات التسجيل الإلزامية.

في عام 2020، نفذت الحكومة الهولندية لوائح تتطلب من شركات العملات المشفرة التسجيل، بهدف مواءمة قطاع الأصول الرقمية مع بروتوكولات مكافحة غسل الأموال الخاصة بالبلاد (AML).

تتبع هذه الإجراءات عقوبات مماثلة تم فرضها على تبادل آخر بسبب مخالفات مشابهة. على سبيل المثال، تم تغريم منصة واحدة بمبلغ 2.85 مليون يورو، بينما واجهت منصة أخرى غرامة قدرها 4 ملايين يورو لفشلها في الوفاء بنفس المعايير التنظيمية.

صرح ممثل Gate عبر البريد الإلكتروني: "تتعلق هذه العقوبة بمشكلة تسجيل سابقة تم التعامل معها بالكامل، دون أي آثار سلبية على مستخدمينا."

Gate يتناول تحديات اللوائح في 2025

أبلغت التبادل، الذي تم تأسيسه في 2017، المراسلين أن هذه كانت أقل غرامة تم فرضها على الإطلاق من قبل DNB ضد منصة تداول كبيرة. وأشار متحدث باسم الشركة إلى أن العقوبة تم تخفيضها بسبب تدابير Gate التصحيحية، بما في ذلك نقل المستخدمين الهولنديين إلى كيانها الأوروبي المتوافق تمامًا مع لوائح الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA).

ومع ذلك، فإن هذا يمثل العقوبة التنظيمية الثالثة التي واجهتها Gate هذا العام. في فبراير، تم إلزام الكيان الخارجي للمنصة بدفع غرامة تبلغ $504 مليون في الولايات المتحدة بعد أن اكتشفت السلطات عدة انتهاكات للامتثال.

أفاد المحققون أنه بين عامي 2018 وأوائل 2024، قام Gate بمعالجة أكثر من $1 تريليون من المعاملات للعملاء في الولايات المتحدة، على الرغم من تقييد الوصول إلى منصته رسميًا. شملت هذه المعاملات أكثر من $5 مليار من التداولات المرتبطة بأنشطة غير قانونية وعمليات مشبوهة.

أظهر تدقيق الامتثال لعام 2023 مشاكل منهجية، مما أدى إلى فرض غرامة قدرها 1.1 مليون يورو ($1.2 مليون) في أبريل من وحدة تحليل المعلومات المالية (FIAU). وقد وصفت FIAU بعض هذه الإخفاقات بأنها "خطيرة ومنهجية."

ردًا على ذلك، تعهدت Gate بتعزيز ممارساتها المتعلقة بالامتثال في السنوات القادمة.

خلال نفس الفترة، قدمت هيئة تنظيمية في دولة آسيوية شكوى جنائية ضد التبادل وعدة أفراد، متهمةً تشغيل منصة أصول رقمية في انتهاك للوائح المحلية التي تم إصدارها في 2018.

في وقت سابق من يناير، فرضت سلطة مالية أوروبية غرامة قدرها 304,000 يورو على Gate لعدم الامتثال لبعض اللوائح غير المحددة. كجزء من اتفاقية التنفيذ، تعهدت المنصة بتعيين طرف ثالث مستقل لمراجعة إطار حوكمتها.

بالإضافة إلى العقوبات المالية، أفادت وكالة أنباء كبرى في مارس أن السلطات الأوروبية كانت تحقق فيما إذا كان القراصنة قد استخدموا أدوات Gate الخاصة بـ Web3 لغسل الأموال من عملية سرقة بقيمة 1.5 مليار دولار من منصة تداول أخرى.

التعاون الدولي في مكافحة الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملة المشفرة

في تطور منفصل، أعلنت السلطات الهولندية والأمريكية يوم الأحد عن نجاحهما في إغلاق VerifTools، وهو سوق على الإنترنت يبيع وثائق الهوية المزيفة.

وفقًا لبيان رسمي، قبلت السوق المدفوعات بالعملات المشفرة مقابل الوثائق المزورة، بأسعار تبدأ من 9 دولارات فقط. أفاد المحققون بضبط خادمين ماديين في أمستردام، بالإضافة إلى 21 خادمًا افتراضيًا يدعمان العملية غير القانونية.