تعزز الجهات التنظيمية المالية العالمية التعاون الدولي لمكافحة الاحتيال عبر الحدود

في الآونة الأخيرة، أعلنت هيئة تنظيم مالية عالمية معروفة عن إنشاء مجموعة عمل خاصة عبر الحدود لمواجهة مشكلات الاحتيال المالي الدولي المتزايدة التعقيد. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة على سلوكيات التلاعب في الأسواق مثل "ضخ و تفريغ"، بالإضافة إلى مكافحة الأفعال غير القانونية الأخرى التي تضر بمصالح المستثمرين.

تشير البيان الرسمي الصادر عن الهيئة إلى أن تأسيس مجموعة العمل عبر الحدود يهدف إلى تعزيز فعالية مكافحة الاحتيال وتقوية جهود إنفاذ القانون. ستركز مجموعة العمل على السلوكيات غير القانونية عبر الحدود التي قد تضر بمصالح المستثمرين المحليين، وستساعد السلطات المعنية في إجراء التحقيقات.

مجموعة العمل الخاصة عبر الحدود: التركيز على السلوكيات غير القانونية للكيانات الأجنبية

ورد أنه سيتم إعطاء الأولوية لفريق الحدود الجديد للتحقيق في سلوك الشركات الأجنبية المشتبه في انتهاكها لقوانين الأوراق المالية المحلية، وخاصة أساليب التلاعب في السوق مثل "ضخ و تفريغ". هذه الطريقة تشمل عادة فرق الاستثمار (أحيانًا هي جهات إصدار الرموز) التي تنشر معلومات كاذبة أو مضللة، مما يخلق حالة من الشراء المحموم، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول. عندما تصل الأسعار إلى ذروتها، يقوم هذه الفرق ببيع الأصول التي يمتلكونها، مما يؤدي إلى انهيار الأسعار، ويتكبد المستثمرون العاديون خسائر.

من المهم الإشارة إلى أن العديد من الجهات التنظيمية، بما في ذلك هيئات تنظيم تجارة السلع الآجلة، قد أصدرت تحذيرات للمستثمرين بشأن هذه الأنشطة الاحتيالية في الأشهر الأخيرة، وخاصة بالنسبة للمشاركين في سوق العملات المشفرة. لم تكتفِ الجهات التنظيمية بتحذير المستثمرين الأفراد من هذه الاحتيالات، بل أوضحت أيضًا بالتفصيل كيفية التعرف على هذه الأنشطة الاحتيالية.

على الرغم من أن الجهات التنظيمية قد دعت المستثمرين مرارًا وتكرارًا إلى توخي الحذر وإجراء العناية الواجبة عند المشاركة في المشاريع المالية الناشئة، إلا أنها أوضحت أيضًا أن المجموعة ستلاحق بقوة أي انتهاكات للقواعد. بالإضافة إلى ذلك، ستراقب الجهات التنظيمية عن كثب الوسطاء الذين يساعدون الشركات المشبوهة في دخول السوق المالية المحلية، مثل المدققين والمكتتبين.

النقاط الرئيسية للعمل: المخاطر الخاصة التي تجلبها الشركات الأجنبية

وفقًا لما ذكرته الوكالة، ستقوم مجموعة العمل أيضًا بمراجعة التركيز على الانتهاكات المحتملة لقوانين الأوراق المالية من قبل الشركات القادمة من بعض الدول المحددة (مثل المناطق ذات السيطرة الحكومية العالية)، حيث غالبًا ما تحمل الشركات في هذه المناطق مخاطر فريدة للمستثمرين.

قال رئيس الهيئة عند الحديث عن هذه المبادرة الجديدة: "نرحب بالشركات من جميع أنحاء العالم للدخول إلى سوق رأس المال لدينا، ولكننا لن نتسامح مع أي محاولة لاستغلال الحدود الدولية للتملص من التنظيم أو الإضرار بمصالح المستثمرين، سواء كانت شركات أو وسطاء أو مراقبين أو متداولين مضاربين. ستقوم مجموعة العمل الخاصة التي تم إنشاؤها حديثًا بدمج موارد تحقيقنا، واستخدام جميع الأدوات المتاحة لمكافحة الاحتيال عبر الوطنية."

رئيس الهيئة أكد أيضًا أنه طلب من جميع الأقسام داخل المؤسسة العمل معًا لمواجهة هذا التحدي. "لقد وجهت موظفي الأقسام بما في ذلك المالية، التدقيق، تحليل المخاطر الاقتصادية، سوق التداول، والشؤون الدولية، للتفكير واقتراح تدابير يمكن أن تحمي مصالح المستثمرين بشكل أفضل، بما في ذلك وضع إرشادات جديدة للإفصاح عن المعلومات وإجراء التعديلات الضرورية على القواعد،" أضاف.

أعربت مسؤولة في الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون عن آرائها بشأن مهمة وتوقعات مجموعة العمل. وقالت: "ستستفيد مجموعة العمل عبر الحدود من موارد وخبرات الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون، لمكافحة التلاعب بالسوق الدولي والاحتيال. نحن فخورون بالمشاركة في هذا العمل الحيوي، لتنفيذ قوانين الأوراق المالية وحماية مصالح المستثمرين في بلادنا."