تبادلات العملات المشفرة الروسية تستأنف عملياتها بعد مداهمات الشرطة في سبتمبر

مكاتب تبادل العملات المشفرة، التي تم تفتيشها مؤخرًا من قبل الشرطة في العاصمة الروسية، قد استأنفت أنشطتها جزئيًا أو بالكامل، وفقًا لمحامٍ مشارك في قضايا العملات المشفرة.

تم استهداف شركات تداول العملات التي تعمل من مركز أعمال بارز في موسكو في عدة مداهمات على مدى الأسابيع الماضية، حيث أدت أحدثها إلى مصادرة النقود والأجهزة.

تبادل العملات المشفرة الروسية يعمل مرة أخرى

عاد صرافو العملات المشفرة القائمون في مركز موسكو الدولي للأعمال، المعروف عادةً بموسكو سيتي، إلى العمل.

"تتحسن الحالة مع مكاتب الصرافة. حتى تلك التي زارها 'الأولاد في الأزياء الرسمية' أصبحت الآن تعمل," قال دينيس ماياسوف، المحامي في شركة ليغال كريبتو القانونية، لوسيلة إعلامية روسية متخصصة في أخبار العملات الرقمية.

تعرضت منصتان لتداول العملات الرقمية لعملية مداهمة من قبل السلطات، حيث أفادت التقارير بأن السلطات الروسية أطلقت تحقيقًا في الهروب المشتبه به لرؤوس الأموال في أواخر سبتمبر.

علق ماياسوف على هذه المسألة في برنامج بودكاست يوم الاثنين،

< "توجد منصة واحدة مفتوحة اليوم. بدأت العمل تقريبًا على الفور. مع منصة أخرى، السحوبات غير نشطة، لكن التطبيق يعمل بشكل طبيعي."

نحو نهاية الشهر الماضي، تم الإبلاغ عن أن هذه المنصات المعينة قد خضعت لعمليات تفتيش، حيث صادرت السلطات النقد الأجنبي والمعدات.

وقد زُعم لاحقًا أن "جميع بورصات العملات الرقمية في مدينة موسكو قد أغلقت"، بعد الزيارات التي قامت بها الشرطة إلى المكاتب، مما أدى إلى تعطيل الإيداعات والسحوبات غير المتصلة بالإنترنت.

أشار ماياسوف إلى أنه على الرغم من أن هذا ليس دقيقًا تمامًا، "كانت الغارات مكثفة لدرجة أن لا أحد كان مستعدًا لها." وأضاف الخبير القانوني أن الشرطة تصرفت "بقوة، وبشكل فظ" وأكد:

"بالفعل، تم مصادرة كمية كبيرة من النقود والمعدات، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والهواتف، وغيرها من أجهزة الاتصال."

الحكومة الروسية تطارد "المتساقطين" ورؤسائهم

بينما اتخذت روسيا خطوات لتنظيم بعض أنشطة التشفير، مثل التعدين، الذي تم الاعتراف به كنشاط تجاري قانوني في عام 2024، إلا أن أنشطة أخرى، مثل التجارة، تظل إلى حد كبير خارج القانون، باستثناء "نظام قانوني تجريبي" محدود تستخدمه الشركات الروسية للت circumvent العقوبات.

بدأت خدمات الأمن الروسية بمداهمة مكاتب تبادل العملات الرقمية في الخريف الماضي، عندما قامت بتفتيش عدد من المواقع في أكثر من عشرة مناطق روسية، وفتحت تحقيقات جنائية في أنشطة مصرفية غير قانونية مزعومة ومدفوعات.

وفقًا لدينيس ماياسوف، فإن الزيادة المفاجئة في نشاط الشرطة في نهاية العام مرتبطة الآن بشكل رئيسي بسعي السلطات وراء "الدرابير"، كما يُطلق عليهم في روسيا، وموظفيهم، بدلاً من الأشخاص المتورطين في هروب رأس المال، كما تم الإبلاغ عنه سابقًا.

غالبًا ما يتم استغلال القطرات من قبل المحتالين الذين يستخدمون حسابات مصرفية وبطاقات مسجلة بأسمائهم لمعالجة المعاملات غير القانونية وغسل الأموال القذرة. علق المحامي:

"يمكنك العثور على الكثير من النقود والبطاقات المسجلة لأسماء غير معروفة ... اليوم، يعمل العملاء بنشاط على البحث عن 'مشغلي الإسقاط'."

ومع ذلك، تخشى مجتمع العملات الرقمية في روسيا من أن سلسلة من التغييرات التشريعية وغيرها من التدابير، التي تستهدف على ما يبدو هذه الظاهرة الإجرامية، تؤذي في الواقع المتداولين العاديين للعملات الرقمية في البلاد.

أكد مياسوف أنه على الرغم من أنه ليس غير قانوني في روسيا في هذه المرحلة، إلا أن تداولات العملات المشفرة من نظير إلى نظير تحمل مخاطر عالية، حيث يمكن أن تُعلَّم المعاملات المرتبطة بأنها مشبوهة.

قد يواجه المتداولون في P2P مشاكل مع القانون ويكونون مستهدفين مثل منصات التداول التي يستخدمونها، حذر، مشيراً أيضاً إلى ضرورة التأكد من دفع الضرائب.

عند سؤاله عن مستقبل بورصات العملات الرقمية في روسيا، توقع مياسوف أن السوق سيتحول قريبًا إلى مركزية وسيكون تحت إشراف وثيق من الدولة.

"ستظهر خمسة إلى عشرة منصات ستعمل تحت رعاية المركزية من خلال قنوات مصرفية وبدعم حكومي"، أوضح.

في أغسطس، حثت مجموعة من المشرعين بنك روسيا على السماح بإطلاق منصات تداول العملات الرقمية المرخصة. وقد أوضح اقتراحهم أن هذا يجب أن يكون "شبكة من بورصات العملات المشفرة القانونية ذات الحضور الفعلي ومتطلبات واضحة لعملها."