تم كشف شبكة غسيل الأموال في مجال العملات الرقمية التايوانية: $10M العملية مرتبطة بشبكة احتيال كمبودية

وفقًا لتقارير حديثة من تايوان، قامت السلطات التايوانية بتفكيك عملية كبيرة لغسل الأموال بالعملات المشفرة. وقد نجحت إدارة التحقيق في مدينة تاويوان في القضاء على مخطط كبير لغسل الأموال بالعملة الافتراضية مرتبط بعصابة احتيال كامبودية. وقد قدم مكتب المدعي العام في منطقة تايتشونغ اتهامات ضد المشتبه الرئيسي، تشيو مينغتسي، و10 شريك متواطئ بتهم الاحتيال، والجريمة المنظمة، وأنشطة غسل الأموال، مع ارتباط القضية بأكثر من 300 مليون دولار نيو تايوان (حوالي $10 مليون USD).

تقنيات الاحتيال المتطورة تم الكشف عنها

اكتشف المحققون أن تشيو مينغتسي، المعروف بألقابه "شياو آن" و"نيك"، كان يتعاون مع منظمة احتيالية كمبودية تعمل تحت اسم "جين دي لي الدولية" منذ أوائل عام 2023. وتم تسهيل العملية من خلال "بي شينغ كيه تكنولوجيا الرقمية"، وهي منظمة واجهة أنشأها تشيو خصيصًا لعمليات غسل الأموال.

استخدمت الشبكة الإجرامية تكتيكات متطورة للهندسة الاجتماعية، بما في ذلك تطوير صداقات مزيفة ووعود بعوائد استثمارية غير عادية لخداع الضحايا. بعد الحصول على الأموال من الأفراد المستهدفين، كانوا يقومون بإنشاء سجلات معاملات LINE مزيفة لإخفاء التحويلات غير القانونية على أنها تداولات مشروعة للعملة المشفرة Tether (USDT).

تسلط هذه القضية الضوء على تزايد تعقيد الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة وزيادة استخدام العملات المستقرة مثل تيثر في العمليات المالية غير المشروعة، وهو اتجاه تعمل تبادلات العملات المشفرة الشرعية بجد لمكافحته من خلال إجراءات قوية لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل.

العمليات الإجرامية المنسقة وتدفق الأموال

شرح المدّعون أن تشيو قد أسس عملية منسقة بشكل وثيق تدير التدفق المعقد للأموال الاحتيالية. استخدم المجموعة قناة تليجرام ( الملقبة بـ "غو تيانلي" ) لتنظيم الأعضاء الذين كان لديهم وصول إلى 73 حسابًا مصرفيًا شخصيًا مختلفًا. تم استخدام هذه الحسابات لشراء العملات المشفرة بما في ذلك تيثر وإيثريوم من خلال منصة ماكس للأصول الرقمية، مما أدى فعليًا إلى غسل الأموال غير المشروعة.

كشفت التحقيقات أن المؤسسة الإجرامية قامت بإجراء مئات من معاملات غسيل الأموال المنفصلة، بلغ إجمالي المبلغ المغسول حوالي 340 مليون دولار تايواني جديد. يُظهر هذا النهج المنهجي في غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة لماذا تقوم منصات التداول الشرعية بتطبيق إجراءات تحقق صارمة وأنظمة مراقبة المعاملات.

الإجراءات القانونية والتدابير الوقائية

صرح المدعي العام بان شياوكي أنه على الرغم من إنكارات تشيو مينغتسي القاطعة عن ارتكاب أي خطأ، إلا أنه تم تحديده كمشتبه رئيسي في العملية. وافقت المحكمة على طلب الاحتجاز المستمر بعد أن لاحظت السلطات سفر تشيو المتكرر إلى تايلاند وكمبوديا، مما شكل خطر هروب كبير.

أثبت تدخل مكتب التحقيقات في الوقت المناسب أهميته عندما حصل على معلومات تفيد بأن أعضاء المجموعة الإجرامية كانوا يخططون للهروب إلى كمبوديا. من خلال التصرف بسرعة بناءً على هذه المعلومات، اعترضت السلطات واعتقلت المشتبه بهم في مطار تاويوان قبل أن يتمكنوا من الفرار من الاختصاص.

تعد هذه الحالة تذكيرًا مهمًا لمستخدمي العملات الرقمية للتحقق من شرعية شركاء التداول والمنصات، ول exercising caution عند الاقتراب من فرص الاستثمار التي تعد بعوائد مرتفعة بشكل غير عادي أو تتطلب طرق معاملات غير عادية.