كيف تميز الاحتيال في العملات المشفرة عند القيام بالتحكيم على سبيل المثال HIVE/HTX

🔍 تشريح الاحتيال في التحكيم

غالبًا ما يتم الترويج للتحكيم في العملات المشفرة في قنوات التليجرام كوسيلة لكسب المال بسهولة. ومع ذلك، في الممارسة العملية، يتبين أن العديد من هذه العروض عبارة عن مخططات احتيالية مخططة بعناية. تُظهر الحالة الأخيرة التي تتضمن استخدام رمز HIVE وبورصة HTX سيناريو كلاسيكي لهذا الاحتيال.

تبدأ الخطة بعرض جذاب - فرصة لكسب المال من خلال تداول العملات المشفرة، "مساعدة في تسويق العملات". يتم عرض تدريب على الضحية المحتملة مع مستشار شخصي، تعليمات خطوة بخطوة وشرح للعملية. لتأكيد الإجراءات، يُطلب تقديم لقطات شاشة.

⚠️ تقنية الاحتيال: كيف تعمل الخطة

آلية الاحتيال تتكون من عدة مراحل رئيسية:

1. إقامة الثقة - المحتالون يقدمون التدريب والاستشارات، مما يخلق وهمًا بوجود عمل شرعي.
2. الاستثمارات الأولية - يُطلب من المستخدم إيداع مبلغ صغير ( في هذه الحالة $117) لشراء العملة المشفرة HIVE
3. عنوان التصيد - العنصر الرئيسي في الخداع: يقوم المحتالون بتقديم عنوان محفظة يبدو كأنه المحفظة الشخصية للمستخدم، لكنه ليس كذلك.
4. تزييف النجاح - بعد الحوالات الأولى، يقوم المحتالون بإرجاع الأموال مع "ربح" بسيط، مما يخلق وهم نظام يعمل.
5. زيادة الرهانات - بعد أن يؤمن بفعالية النظام، يقوم المستخدم بإيداع المزيد من الأموال
6. تخصيص الأموال - عندما تصبح المبالغ كبيرة، يختفي المحتالون بالأموال

تتمثل ميزة هذه الخطة في إنشاء عناوين خاصة تتضمن عناصر UID للمستخدم من البورصة وتركيبات من أحرف بحالات مختلفة. هذه الطريقة تخلق وهم المحفظة الشخصية، لكنها في الواقع توجه الأموال مباشرة إلى المحتالين.

🚩 التعرف على علامات الاحتيال

يمكن الكشف عن هذا النوع من الاحتيال من خلال العلامات التالية:

• هيكل العنوان المريب - تنسيق غير قياسي للعنوان يتضمن البيانات الشخصية للمستخدم
• طلب التحويلات المتعددة - طلبات لتكرار نفس الإجراءات عدة مرات
• شروط جذابة للغاية - ربح مضمون بدون مخاطر ظاهرة
• الضغط والعجلة - توصيات ملحة للعمل بسرعة، دون التحقق من المعلومات
• الاتصال المحدود - يتم التواصل فقط من خلال قنوات معينة ومع "مستشارين" معينين مسبقًا.

يلاحظ خبراء الأمن السيبراني أن الهندسة الاجتماعية تظل واحدة من الأدوات الرئيسية للمحتالين في مجال العملات المشفرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالخطط التي تعد بـ"أرباح" مضمونة.

💡 قواعد الأمان عند العمل مع العملات المشفرة

لحماية نفسك من مثل هذه المخططات ، يجب اتباع القواعد التالية:

• تحقق من المعلومات - ابحث في مخططات الكسب من خلال مصادر موثوقة قبل استثمار الأموال
• قم بتقييم الوعود بشكل نقدي - الربح "المضمون" و"الخالي من المخاطر" في عالم العملات المشفرة غالبًا ما يكون علامة على الاحتيال.
• تحكم في عناوين التحويلات - تحقق دائمًا من أن عنوان المستلم ينتمي إليك أو إلى جهة معروفة.
• استخدم القنوات الرسمية - استخدم فقط الوظائف المؤكدة للمنصات التجارية للتحويلات والتبادلات
• قم بتفعيل المصادقة الثنائية - فهذا يعزز بشكل كبير أمان أصولك المشفرة
• لا تتعجل في اتخاذ القرارات - يجب أن يثير أي ضغط يتطلب اتخاذ إجراءات فورية الشكوك

وفقًا لخبراء الأمن السيبراني، فإن حسابات العملات المشفرة لا تتمتع بحماية حكومية، والعديد من الولايات القضائية محدودة في خيارات استرداد الأصول الرقمية المسروقة، مما يجعل التدابير الوقائية مهمة بشكل خاص.

🛡️ الإجراءات في حالة الشك في الاحتيال

إذا كنت تشك في أنك واجهت احتيالاً:

1. أوقفوا جميع العمليات مع العناوين والأشخاص المشبوهين
2. وثّق كل المعلومات - احتفظ بلقطات الشاشة، والعناوين، وسجل المحادثات
3. تواصل مع دعم البورصة حيث تمت العمليات
4. أبلغ عن الاحتيال إلى الجهات المختصة في الرقابة المالية
5. شارك المعلومات في المنتديات المتخصصة لتحذير المستخدمين الآخرين

تذكر أن الكشف عن مخطط احتيالي في الوقت المناسب ووقف التفاعل مع المحتالين هو أفضل وسيلة لتقليل الخسائر.

#криптобезопасность #تحكيم #криптовалюта #احتيال #HIVE #HTX #фишинг #أمان الاستثمار #цифровыеактивы #محتالون في العملات الرقمية