اعترف الجاني الرئيسي في قضية Blue Sky Gery في لندن بتهمة غسيل الأموال، مصير 60,000 بيتكوين معلق.

المصدر: روي، يوان فيشوان

في محكمة جنوب ووك في لندن، اعترف تشيانغ تشي مين (47 عامًا) في الجلسة بالتهمة المتعلقة بـ "امتلاك ممتلكات تم الحصول عليها بشكل إجرامي" وتهمة "نقل ممتلكات تم الحصول عليها بشكل إجرامي". وكان هذا المتهم الرئيسي في قضية جمع الأموال بشكل غير قانوني في تيانجين، الصين، قد اعترف بالذنب بعد سنوات طويلة من الإنكار.

تتعلق القضية بـ 61 ألف بيتكوين، وبحسب السعر السوقي الأخير فإن قيمتها تبلغ حوالي 48 مليار يوان صيني، وهذا الرقم يعادل حوالي 43 مليار يوان صيني في قضايا جمع الأموال غير القانونية داخل البلاد.

تشين زهي مين هو الشخص الفعلي المسيطر على شركة تيانجين لانتينغ جيروي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة. بين عامي 2014 و2017، قامت هذه الشركة بجذب ودائع الجمهور بشكل غير قانوني بأرباح عالية، حيث تجاوزت المبالغ 430 مليار يوان، وشارك في ذلك حوالي 130,000 مستثمر.

في صيف عام 2017، حولت تشيانغ تشي مين أموالها غير المشروعة إلى بيتكوين ثم حملتها خارج البلاد. استخدمت جواز سفر مزور للهروب إلى المملكة المتحدة وبدأت حياتها في الهرب.

بعد وصوله إلى المملكة المتحدة، قام تشينغ تشي مين بتوظيف امرأة صينية تدعى وين جيان كمساعدة. بدأ الاثنان في لندن الإنفاق بشكل فاخر، محاولين تحويل البيتكوين إلى أصول ملموسة مثل العقارات والمجوهرات.

في عام 2018، عندما حاولن شراء قصر في لندن بقيمة 23.5 مليون جنيه إسترليني باستخدام البيتكوين، أثار ذلك تدقيقًا لمكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة بسبب عدم وضوح مصدر الأموال، مما جذب انتباه الشرطة.

استولت الشرطة البريطانية بعد ذلك على أدلة حاسمة خلال مداهمة في عام 2018. في مايو 2021، نجحت الشرطة في تجميد 61,000 بيتكوين في أجهزة تشينغ زهي مين.

من المتوقع أن تستمر محاكمة هذه القضية لمدة 12 أسبوعًا، وستنتهي قبل عيد الميلاد. ما يميزها عن السابق هو أنه في إطار التعاون القضائي بين الصين وبريطانيا، سيتوجه ضباط الشرطة الصينيون إلى لندن للإدلاء بشهادتهم، بينما سيظهر العديد من الضحايا الصينيين من خلال الفيديو عن بُعد في المحكمة في تيانجين.

الصورة اليسرى: صورة حديثة لشيانغ زهي مين. الصورة اليمنى: محكمة جنائية في ساوثوارك بلندن.

هذه النموذج من التعاون ليس شائعًا في المساعدة القضائية الدولية، مما يبرز اهتمام الطرفين الكبير بهذه القضية. في 17 يوليو 2025، استضافت جمعية القانون الصينية والجمعية الصينية البريطانية في لندن الدورة الرابعة من "مائدة مستديرة حول حكم القانون بين الصين والمملكة المتحدة"، مما أسس أساسًا للتعاون في هذه المحاكمة.

تظهر هذه القضية الابتكارات في تنظيم العملات المشفرة والتعاون القضائي بين الصين والمملكة المتحدة. قامت المملكة المتحدة في عام 2023 بتعديل قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات، مما أوضح آلية استرداد الأصول المشفرة.

هذا يعني أن المحاكم البريطانية لم تعد تتردد في مسألة "ما إذا كانت البيتكوين تمثل ممتلكات"، وقد أكدت على المستوى التشريعي أنها تعتبر موضوعًا يمكن استرداده.

على الرغم من أن تشينغ تشي مين قد اعترف بالذنب في المحكمة، إلا أن هذا لا يحدد بشكل مباشر الملكية النهائية لـ 61,000 بيتكوين المعنية. ستستمر إجراءات الاسترداد المدني في التقدم في المحكمة العليا في المملكة المتحدة.

وفقًا لتقرير صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، قامت النيابة الملكية البريطانية برفع إجراءات تعويض مدني إلى المحكمة العليا. وفقًا للقواعد، إذا لم يطالب أي شخص آخر بحقوق على الأصول الإجرامية، فستكون نصف الأصول ملكًا لشرطة المملكة المتحدة، بينما ستذهب النصف الآخر إلى وزارة الداخلية البريطانية.

حالياً، قامت العديد من مكاتب المحاماة الصينية بتولي التوكيلات، وتمثل المستثمرين الصينيين في تقديم دعاوى مدنية إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة. تشمل هذه المكاتب مكتب جيرين للمحاماة، ومكتب دوان وهونغ للمحاماة، ومكتب يينغكه للمحاماة، وغيرها، بإجمالي عدد عملاء يتجاوز الألف.

قال البروفيسور هوانغ فنغ من مركز أبحاث مكافحة الفساد وملاحقة الفارين واسترداد الأصول في جامعة بكين نورمال: "قبل أن تبدأ المحكمة البريطانية في نظر طلب الاسترداد المدني، يجب على ضحايا الأصول أن يسارعوا في العثور على محامٍ مؤهل وقادر على التعامل مع القضايا الدولية لرفع دعوى مدنية في بريطانيا."

بالنسبة لأكثر من 130,000 ضحية في البلاد، فإن اعتراف钱志敏 بالذنب هو خطوة هامة لاسترداد الخسائر. في ديسمبر 2022، بدأت إجراءات التعويض في قضية 蓝天格锐.

كشف بعض المستثمرين لوسائل الإعلام أن مجموعة التصفية أعادت 8% من الأموال التي تم الاحتيال بها في مايو 2023؛ وفي أكتوبر من نفس العام، أعادت 5% أخرى. وحتى أبريل 2024، بلغت الأموال التي استردتها الشرطة 2.8 مليار يوان، وهو ما يمثل فقط 6.5% من المبلغ الإجمالي للتمويل.

أدى مصادرة 61,000 بيتكوين من قبل الشرطة البريطانية إلى منح المستثمرين أملاً جديداً. وفقاً لأسعار البيتكوين الحالية، تقدر قيمة هذه الأصول بحوالي 48 مليار يوان، وهو ما يعادل تقريباً المبلغ المتورط في قضايا جمع الأموال غير القانونية داخل البلاد.

اتخذ بعض المستثمرين إجراءات. في نهاية أبريل 2024، قدم 2500 مستثمر في بلو سكاي جراي رسالة مشتركة إلى وزارة الأمن العام الصينية، يأملون أن تتفاوض الصين مع الحكومة البريطانية لاستعادة "البيتكوين الذي تم شراؤه بأموالهم".

في يوليو 2024، لا يزال هناك مستثمرون ضحايا من الصين يرفعون دعوى قضائية مدنية في المملكة المتحدة، ويقدمون طلب تصفية خارجية لشركة لانتانغ غراي.