نجاح الاحتيال في تيك توك يضع نجم العملات الرقمية في ورطة بسبب غسيل الأموال

لقد كنت أتابع هذه القضية، ويا لها من قضية مثيرة. داني ديفان (الاسم الحقيقي دينيش سهاديفان)، ذلك "الخبير" في التمويل على تيك توك الذي يتحدث بسلاسة مع نصائح مشفرة لامعة، تبين أنه ليس سوى نصاب شائع. لقد اعترف البالغ من العمر 31 عامًا بالذنب في سرقة أكثر من 1.2 مليون دولار من برامج الإغاثة الحكومية المتعلقة بكوفيد. إنها حقًا استغلال للوباء في أسوأ حالاته!

أنشأ هذا الرجل شبكة كاملة من الأكاذيب - نماذج ضريبية مزيفة، وكشوف مصرفية وهمية - للتقدم لـ 71 قرض PPP! واحد وسبعون! لقد سرق حتى هوية شخص آخر لتعزيز خدعته. الجرأة رائعة تقريبًا لو لم تكن جريمة بائسة.

عندما أفكر في عدد الشركات الصغيرة التي تعاني والتي لم تتمكن من الحصول على الإغاثة بينما كان هذا المحتال يستنزف 146,000 دولار من PPP و 238,000 دولار أخرى من قروض الكوارث، يغلي دمي.

وماذا فعل "الخبير المالي" لدينا بكل هذا المال المسروق؟ حاول غسله من خلال تداول العملات المشفرة، بالطبع! داهمت السلطات مكانه ووجدت عدة رخص قيادة ومحفظة بيتكوين فعلية. ساعة الهواة.

الآن هو يواجه ما يصل إلى 20 عامًا بتهمة الاحتيال عبر الهاتف، و10 سنوات بتهمة غسيل الأموال، وسنتين إلزاميتين بتهمة سرقة الهوية. بالإضافة إلى أنه يجب عليه سداد 429,000 دولار والتخلي عن جميع ممتلكاته من بيتكوين.

هل تعرف ما هو الأمر المثير للاستياء حقًا؟ رجال مثل هؤلاء يضرون بسمعة العملات المشفرة. بينما يحاول المتداولون الشرعيون التنقل في سوق معقد بالفعل، يستغل هؤلاء المحتالون النظام ويقدمون الذخيرة لكل سياسي يبحث عن تنظيم العملات المشفرة إلى الفناء.

تؤكد هذه السلسلة بالكامل لماذا يجب عليك ألا تثق أبداً ببعض "المؤثرين الماليين" العشوائيين الذين لديهم مئات الآلاف من المتابعين. معظمهم يسعون فقط لزيادة قيمة أصولهم الخاصة - أو في هذه الحالة، ارتكاب الاحتيال الصريح.