كازاخستان أعلنت عن البحث عن رائد الأعمال الأوكراني في مجال العملات المشفرة فاديم ماشوروف

أعلنت وكالة المراقبة المالية لجمهورية كازاخستان رسميًا عن البحث عن رجل الأعمال الأوكراني والمليونير فاديم ماشوروف. ظهرت معلومات حول هذا في 5 يناير على البوابة المتخصصة للهيئات الإحصائية القانونية والسجلات الخاصة للنيابة العامة في كازاخستان.

تفاصيل التحقيق

وفقًا للبيانات الرسمية، تم تسجيل قضية البحث عن Vadim Mashurov في 28 ديسمبر 2023 في ألماتي. ماشوروف، المعروف كمحلل محترف في مجال تقنيات البلوكشين وأخصائي أول في صندوق SSG British Investment Fund، هو مؤسس شركة Sincere System Group (S-Group).

أصبح وكيل التحقيق هو وكالة مكافحة غسل الأموال في كازاخستان. في يوليو 2023، بدأت الوكالة تحقيقًا أوليًا في أنشطة شركة ماشوروف للاشتباه في إنشاء وإدارة مخطط مالي من نوع بونزي. ومن الجدير بالذكر أن مدير الشركة مطلوب أيضًا في أوكرانيا بتهم خطيرة تتضمن الابتزاز، وسرقة المركبات، واحتجاز الأشخاص.

تسلط هذه الحالة الضوء على أهمية الالتزام بالمتطلبات التنظيمية في مجال الأصول الرقمية والنشاط الاستثماري، لا سيما في الأسواق الناشئة في دول رابطة الدول المستقلة.