تعرف على جيمي تشونغ: المحتال في مجال العملات الرقمية الذي صنع التاريخ

لقد خبأ 3.4 مليار دولار من بيتكوين في علبة شيطوس

العيش الكبير حتى جاء خطأ واحد ليقضي على كل شيء

قصة جيمي تشونغ هي رحلة مثيرة من المكر، والرفاهية، والانهيار النهائي. دعونا نغوص في هذه القصة المذهلة:

في عام 2012، عثر تشونغ على ثغرة في كود طريق الحرير - سوق المخدرات السيئ السمعة في الويب المظلم الذي اعتمد على بيتكوين في المعاملات. سمحت له هذه الثغرة بسحب ما مذهل قدره 51,680 BTC، مما أعد المسرح لعقد من الزمن من لعبة القط والفأر مع إنفاذ القانون.

على مدى أكثر من عشر سنوات، عاش جيمي حياة الرفاهية، مختبئًا ببراعة ثروته من العملات المشفرة المكتسبة بطرق غير مشروعة عن أعين المتطفلين. ولكن كما يقولون، يرتكب كل مجرم خطأ في النهاية.

من الفقر إلى الثراء: تشكيل مجرم العملات الرقمية

بدأت رحلة تشونغ بتواضع. كطفل لمهاجرين يكافحون في الولايات المتحدة، واجه التنمر والإهانة في المدرسة، بما في ذلك حادثة محرجة بشكل خاص خلال مباراة كرة القدم. بحثًا عن العزاء في الكتب والحواسيب، تفوق أكاديميًا، حتى أنه حصل على منحة HOPE المرموقة.

شهدت الكلية انغماسه في الكحول بشدة، ولكن في عام 2009، تغير كل شيء عندما اكتشف بيتكوين. ستقوده هذه الشغف الجديد في النهاية إلى طريق من الثروة الهائلة والخراب المحتوم.

العيش برفاهية على عملات مسروقة

بمكاسبه غير المشروعة، لم يبخل تشونغ بأي نفقة في عيش أقصى خيالاته:

• كان يُقل أصدقائه على طائرات خاصة إلى مباريات كرة القدم، ويُوزع نفقات تسوق بقيمة 10,000 دولار في بيفرلي هيلز كالحلوى.
• استمر هذا النمط المترف لسنوات، وبدت السلطات بعيدة عن متناوله.

لكن في 13 مارس 2019، لعبت الأقدار دورًا قاسيًا مع تشونغ. فقد اقتحم لص منزله، وسرق 400,000 دولار نقدًا و150 بيتكوين. في حالة من الذعر، اتصل تشونغ بالشرطة للإبلاغ عن السرقة - وهو قرار سيتبين أنه سبب هلاكه.

بداية النهاية

أثناء استجواب الشرطة حول النقود المسروقة، ارتكب تشونغ خطأً حرجاً. لقد خلط $800 من المال المسروق مع تبادل KYC الخاص به، مما كشف عن هويته بشكل غير مقصود وربطه بالجريمة.

كانت هذه المعاملة الوحيدة هي الخيط الذي فكك مخططه بالكامل. في نوفمبر 2021، داهمت السلطات مسكنه، وكشفت عن 50,676 بِت مخفية في جهاز كمبيوتر صغير مخبأ داخل علبة فشار من تشيتوس.

العيب القاتل لزونغ

جاء انهيار جيمي من سوء فهم أساسي لتكنولوجيا البلوك تشين. كان يعتقد أنه يمكنه التفوق على النظام، وفشل في إدراك أن كل معاملة بيتكوين يتم تسجيلها بشكل دائم. سنوات من التحقيقات الجنائية ألقت القبض عليه أخيرًا، محولةً ما اعتقد أنه مخفي إلى خريطة رقمية تؤدي مباشرة إلى عتبة منزله.

مكالمات قريبة وأخطاء مكلفة

في عام 2016، كان لدى زونغ مواجهة مع القانون عندما تم اعتقاله بتهمة حيازة الكوكايين في محل إيدي كالسونز. حصل على فترة تجريبية، وتمت في النهاية إسقاط التهم. قد يظن المرء أن هذا سيجذب انتباه مصلحة الضرائب، لكن زونغ كان حذرًا - أو هكذا اعتقد.

كل إنفاقه الباذخ جاء من عملات بِت التي تم الحصول عليها بشكل شرعي. على مدى خمس سنوات، لم يبع بيتكوين واحدة من ممتلكاته في طريق الحرير. ولكن في عام 2019، أقنعه "صديق" جديد بالاستثمار في مشروع عقاري، يتطلب وديعة بقيمة 9.5 مليون دولار و$32 مليون دولار إضافية لتأمين قرض بقيمة $60 مليون.

القشة الأخيرة

في مارس 2019، أبلغ تشونغ عن اقتحام منزل حيث سرق لص حقيبة تحتوي على حوالي 400,000 دولار نقدًا. على الرغم من أنه لم يتم استرداد المال أبدًا، إلا أن المبلغ الكبير أثار الدهشة في مصلحة الضرائب الأمريكية.

بعد عام من زلته، داهمت السلطات منزل جيمي زونغ. اكتشفوا 700,000 دولار نقدًا، و25 عملة كاساسيوس بقيمة 174 بيتكوين، والأكثر صدمة، علبة فشار شيتوس تحتوي على الكمبيوتر الذي يحتوي على مخزونه من البيتكوين.

جملة خفيفة بشكل مدهش

على الرغم من حجم جريمته، حصل تشونغ على حكم بالسجن لمدة عام واحد فقط. ساهمت عدة عوامل في هذه العقوبة الخفيفة نسبيًا:

1. التعاون: لقد ساعد السلطات من خلال تسليم البيتكوين المسروق.
2. جريمة غير عنيفة: جريمته لم تتضمن العنف، مما يؤدي غالبًا إلى أحكام أخف.
3. التعويض: أعاد معظم الأموال المسروقة، مما يدل على المساءلة.
4. اتفاق الإقرار: ساعدت صفقة الإقرار في تقليل التهم الموجهة ضده.
5. الجاني لأول مرة: كجاني لأول مرة، تلقى حكماً أكثر تساهلاً.

أسطورة الخصوصية في العملات الرقمية تحطمت

قضية تشونغ لم تكشف فقط عن جرائم رجل واحد - بل دمرت أسطورة عدم الكشف عن الهوية في العملات المشفرة. كل معاملة بيتكوين محفورة بشكل دائم في البلوكشين. بغض النظر عن المدة التي تستغرقها، فإن الأثر يقود دائمًا إلى مكان ما. في حالة تشونغ، قاد مباشرة إلى باب منزله.

تُعد هذه القصة التحذيرية تذكيرًا صارخًا بأن في عالم العملات المشفرة، فإن الخصوصية الحقيقية هي أكثر من مجرد أسطورة. لا تنسى سلسلة الكتل أبدًا، وفي النهاية، ستؤدي الفتات الرقمية إلى مصدرها.