حكم بارز: المحكمة الهندية تصدر أحكاماً بالسجن مدى الحياة في قضية ابتزاز كبيرة في مجال العملات الرقمية

في قرار تاريخي، حكمت محكمة هندية بالسجن مدى الحياة على 14 فردًا لتورطهم في مخطط ابتزاز عملات مشفرة صادم. وقد وجدت المحكمة أن المجموعة المدانة، التي تضم 11 ضابطًا في إنفاذ القانون وسياسي سابق، مذنبة بخطف رجل أعمال وأخذ أصوله الرقمية بالقوة في عام 2018.

الحكم وآثاره

حكم القاضي الخاص ب.ب. جاداف في أحمد آباد يوم الجمعة، بإدانة جميع المتهمين بجرائم خطيرة متعددة، بما في ذلك التآمر الإجرامي، والاختطاف من أجل الفدية، والاحتجاز غير القانوني، والاعتداء. لقد كشفت هذه القضية عن فساد متجذر في وكالات إنفاذ القانون في الهند وأبرزت القلق المتزايد من الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات الرقمية.

الجريمة المعقدة

الضحية، وهو رجل أعمال من سورت يُدعى شايليش بهات، قد استعاد على ما يبدو أصول رقمية من خطة استثمار بيتكونكت المنهارة. كانت بيتكونكت، وهي مخطط بونزي هائل تُقدر قيمته بحوالي $900 مليون، قد تركت العديد من المستثمرين مع خسائر كبيرة عند إغلاقها.

في 11 فبراير 2018، قام مسؤولون فاسدون، بعد أن علموا باستعادة العملة الرقمية لبھت، بوضع خطة للاستيلاء عليها. قام أفراد يتظاهرون بأنهم عملاء من مكتب التحقيقات المركزي بجذب بھت إلى محطة وقود قبل يومين. بعد ذلك، قاموا باختطافه واحتجازه في مزرعة كيشاف بالقرب من غانديناغار.

كانت عملية الاختطاف بقيادة مفتش فرع الجرائم المحلي أنانت باتيل، مع مشاركة العديد من الضباط. شملت مجموعة المختطفين الرئيس السابق لشرطة منطقة أمريلي جاغديش باتيل والسياسي السابق نالين كوتاديا، الذي كان يمثل الحزب الحاكم سابقًا.

في المزرعة، تعرض بهات للاعتداء البدني والتهديدات من قبل المسؤولين الفاسدين حتى اعترف بامتلاكه 752 وحدة من العملات المشفرة التي حصل عليها من مطور BitConnect دهافال مافاني. كشف بهات أن 176 من هذه الأصول الرقمية كانت مخزنة مع شريكه في العمل، كيريت بالاديا، بينما كان قد قام بالفعل بتسييل العملات المتبقية مقابل حوالي $5 مليون.

في البداية، طالب المجرمون بجميع وحدات العملة المشفرة البالغ عددها 176 وحدة بالإضافة إلى 32 كرور روبية ( حوالي 3.6 مليون دولار ) نقدًا. عندما فشلت المفاوضات، أجبروا بهات على بيع 34 وحدة من محفظة شريكه الرقمية، مما أدى إلى ابتزاز حوالي 150,000 دولار.

تحقيق صعب

بعد إطلاق سراحه، قدم بهات شكوى إلى وزارة الداخلية الهندية، مما أدى إلى بدء تحقيق جنائي كبير من قبل إدارة التحقيقات الجنائية في غوجارات. وقد أدى ذلك إلى اعتقال 15 فرداً.

بنت النيابة قضية كبيرة، حيث استدعت 173 شاهداً، بما في ذلك خبراء الطب الشرعي الرقمي ومسؤولي البنوك الذين تتبعوا تحويلات الأموال. حتى أن بعض رجال الشرطة تحولوا إلى شهود للنيابة ضد زملائهم السابقين.

ومع ذلك، واجهت المحاكمة عقبات كبيرة. حيث تحولت 92 شاهداً بشكل مقلق ضد القضية خلال الإجراءات، مما غير أو سحب شهاداتهم. وقد أثار ذلك مخاوف بشأن احتمال intimidation الشهود ومحاولات لإفشال القضية من خلال الفساد.

رد القاضي جاداف بإصدار إشعارات شهادة زور لـ 25 شاهدًا قدموا شهادات كاذبة في المحكمة. على الرغم من هذه التحديات، نجح الادعاء في إثبات المؤامرة باستخدام شهادات الشهود وسجلات المعاملات الرقمية.

فضح الفساد على مستوى عالٍ

كان المسؤولون المدانون يشغلون مناصب ذات سلطة وثقة كبيرة. كان المفتش السابق جاغديش باتيل ضابط IPS كبير مسؤول عن الحفاظ على القانون والنظام في منطقة أمريلي. كان السياسي السابق نالين كوتاديا قد مثل دائرة ذهاري في جمعية غوجارات التشريعية من 2012 إلى 2017.

تم العثور على جميع ضباط الشرطة الـ 11 مذنبين بموجب قانون منع الفساد في الهند بتهمة استغلال مناصبهم العامة. وأكدت المحكمة أن الموظفين العموميين الذين يسيئون استخدام سلطاتهم لتحقيق مكاسب شخصية يستحقون أقصى العقوبات.

كوتاديا، الذي كان هاربًا لعدة أشهر قبل القبض عليه في سبتمبر 2018، تلقى حكمه الأول بالسجن مدى الحياة، على الرغم من أن اسمه ظهر في عدة قضايا فساد عبر غوجارات.

أصدرت المحكمة أمرًا بمصادرة مجوهرات ذهبية تقدر بحوالي 2.4 كرور روبية ($290,000) تم الاستيلاء عليها من رئيس الشرطة السابق باتيل. سيتم نقل هذا الذهب إلى صرافة مومباي لمعالجته.

التعقيدات المحيطة بالضحية

في تطور مثير، يواجه الضحية، شايليش بهات، مشاكله القانونية الخاصة. اعتقلت وكالة إنفاذ القانون الهندية في أغسطس 2024 بتهمة اختطاف اثنين من المروجين لشركة BitConnect وابتزاز 2,091 وحدة من العملة المشفرة و11,000 وحدة من أصل رقمي آخر و14.5 كرور روبية نقدًا.

تشير هذه التهم إلى أن بهات قد لا يكون ضحية بريئة بل ربما كان متورطًا في مخططاته الخاصة لابتزاز العملات الرقمية أثناء محاولته استرداد خسائر بيت كونيكت. تستمر قضيته في التقدم عبر النظام القانوني الهندي.

يكشف هذا التطور عن الشبكة المعقدة من الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة التي ظهرت بعد انهيار BitConnect، حيث لجأ المستثمرون اليائسون إلى طرق غير قانونية لاستعادة خسائرهم.

تداعيات الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة

تمثل هذه القضية واحدة من أبرز إدانات الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في الهند. ترسل الأحكام مدى الحياة رسالة واضحة مفادها أن المحاكم ستعاقب بشدة على عمليات الاختطاف والابتزاز المتعلقة بالعملات المشفرة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمسؤولين الفاسدين.

تأتي هذه الحكم في الوقت الذي تواجه فيه الهند زيادة في الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة. تواجه وكالات إنفاذ القانون المزيد من الحالات التي يستهدف فيها المجرمون حاملي العملات المشفرة، حيث يمكن أن تكون الأصول الرقمية تحديًا للتتبع والاسترداد بمجرد سرقتها.

تسلط القضية الضوء أيضًا على المخاطر الأمنية التي يواجهها مستثمرو العملات المشفرة. أصبح بهات هدفًا لأن حيازته من الأصول الرقمية كانت معروفة وعرضة للمصادرة. أجبره المجرمون على نقل العملات بينما كان تحت مراقبة الشرطة، مما يظهر كيف يمكن أن تتغلب التهديدات الجسدية على تدابير الأمان الرقمية.

العدالة تسود

قرار محكمة أحمد آباد يُظهر أن نظام العدالة في الهند يمكنه التعامل بفعالية مع جرائم العملات المشفرة المعقدة، حتى عندما تشمل مسؤولين أقوياء. كانت الإدانة الناجحة تتطلب تحقيقات رقمية موسعة، وتحقيقات مالية، وتنسيق بين عدة وكالات.

تعكس أحكام السجن المؤبد الرأي الجاد الذي تتبعه المحاكم الهندية في الجرائم التي تجمع بين الاختطاف التقليدي وسرقة العملات المشفرة الحديثة. من المرجح أن تكون هذه القضية رادعًا للمسؤولين الآخرين الذين يفكرون في خطط مماثلة.

يظهر الحكم أيضًا أن intimidation الشهود ومحاولات الفساد لا يمكن أن تؤدي دائمًا إلى عرقلة العدالة، حتى عندما يتحول ما يقرب من نصف الشهود إلى معادين خلال المحاكمة.