في اختراق كبير، قامت السلطات الأمريكية باعتقال شخصين يشتبه في تنظيمهما لعملية غسل أموال معقدة. ويدعي أن المخطط كان يتضمن تحويل أكثر من $73 مليون من خلال المؤسسات المالية الأمريكية قبل تحويل الأموال إلى عملة مستقرة تيثير USDT (.

كشفت وزارة العدل يوم الجمعة أن إنفاذ القانون قد اعتقل دارين لي، 41 عامًا، في مطار أتلانتا في 12 أبريل، بينما تم احتجاز ييشينغ تشانغ، 38 عامًا، في لوس أنجلوس في اليوم السابق. فتحت محكمة كاليفورنيا يوم الخميس لائحة اتهام، توضح الأدوار المزعومة لكل من لي وتشانغ في المخطط المالي المعقد.

وفقًا للسلطات، يُزعم أن لي وزانغ ومرتبطين بهم كانوا يديرون شبكة إجرامية عبر الحدود متخصصة في غسل ملايين تم الحصول عليها من عمليات احتيال العملات المشفرة المعروفة باسم "ذبح الخنازير". تتضمن هذه النوعية من الاحتيال استغلال الجناة لثقة الضحايا، وإقناعهم بالاستثمار بمبالغ كبيرة، ثم الاختفاء بالأموال المتراكمة.

المتهمون زُعم أنهم وجهوا شركاءهم لإنشاء حسابات مصرفية أمريكية تحت ستار شركات وهمية. ثم تم التلاعب بالضحايا لتحويل ملايين الدولارات إلى هذه الحسابات، التي كانت بمثابة قنوات لغسل الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني.

أبلغت وزارة العدل أن الأموال تم توزيعها لاحقًا عبر حسابات مصرفية محلية ودولية متنوعة. وأضافوا:

"شملت العملية الاحتيالية غسيل أكثر من ) مليون دولار من خلال المؤسسات المالية الأمريكية إلى حسابات مصرفية في جزر البهاما، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى الأصل الافتراضي USDT، أو Tether. تلقت محفظة العملات المشفرة المرتبطة بالمخطط أكثر من $73 مليون دولار من الأصول الافتراضية."

يواجه كل من دارين لي ويشينغ تشانغ تهم التآمر لغسل الأموال وستة اتهامات بغسل الأموال الدولية. إذا تم إدانتهما، فقد يتلقيان عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن عن كل تهمة، مما قد يصل إلى 140 عامًا في المجموع.

نائب المدعي العام ليزا موناكو اعترفت بالتحديات التي تطرحها الاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة لكنها أعادت التأكيد على الالتزام بمحاسبة الجناة.

ظهرت عمليات الاحتيال المعروفة باسم "تقطيع لحم الخنزير" كمشروع مربح للمجرمين الإلكترونيين. في نوفمبر 2023، صادرت السلطات الأمريكية $341 مليون من مخطط استهدف أكثر من 70 مواطنًا أمريكيًا. لقد أثارت الزيادة في تكرار وشدة مثل هذه الاحتيالات مخاوف بين صانعي السياسات والمنظمين في الأشهر الأخيرة.

لقد كثفت الهيئات التنظيمية جهودها لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة والحوادث ذات الصلة في السوق. وهذا واضح في اللوائح المقترحة والإرشادات الصناعية التي قدمتها السلطات. بينما تهدف هذه الجهود إلى حماية المستثمرين وتأمين الأصول الرقمية، إلا أن بعض اللوائح قد تعوق نمو القطاع وابتكاره.

بينما تستمر مشهد العملات المشفرة في التطور، يبقى التوازن بين حماية المستثمر وتطوير الصناعة تحديًا حاسمًا للمنظمين والمشاركين في السوق على حد سواء.