Gate، متصدر تبادل الأصول الرقمية، يبلغ عن الإجراءات التنظيمية الأخيرة في أستراليا التي كشفت عن خسائر كبيرة للمستثمرين في قطاع العملات المشفرة.

أطلقت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إجراءات قانونية ضد عدة شركات متعلقة بالعملات الرقمية لتشغيلها بدون ترخيص مناسب، مما يعرض ملايين الدولارات من أموال المستثمرين للخطر. وتزعم الشركات المعنية، بما في ذلك الشركات التابعة لمجموعة NGS و DCA Capital، أنها أساءت إدارة حوالي 160 مليون دولار أسترالي (تقريبًا $104 مليون) من أموال المستثمرين.

وفقًا لادعاءات ASIC، قامت مجموعة NGS بجذب المستثمرين الأستراليين من خلال حزم تعدين البلوكشين التي وعدت بعوائد ثابتة. وذكر أن مديري الشركة شجعوا المستثمرين على توجيه صناديق تقاعدهم الذاتية الإدارة (SMSFs) إلى هذه المشاريع الرقمية. تتضمن هذه القضية أكثر من 450 مستثمرًا أستراليًا وسوء إدارة حوالي AU$62 مليون في استثمارات تعدين البلوكشين.

ردًا على هذه الادعاءات، عينت المحكمة الفيدرالية مصفّين للشركات المتورطة وفرضت قيودًا على السفر لأحد المدراء. أكد رئيس ASIC جو لونغو على أهمية فهم المخاطر المرتبطة بصناديق التقاعد الخاصة (SMSFs) في استثمارات العملات المشفرة، قائلاً: "تظهر هذه الإجراءات التزامنا بضمان الامتثال داخل صناعة العملات المشفرة."

في الوقت نفسه، تحقق ASIC في DCA Capital والكيانات التابعة لها، التي يديرها آش بالانيان، الذي يدعي أنه عالم سابق في مهمة ناسا. بعد تقارير عن سوء الإدارة من المستثمرين، تم اكتشاف أن الشركة تدين بأكثر من AU$100 مليون لأكثر من 100 فرد. ونتيجة لذلك، تم تجميد أصول بالانيان، وتم إصدار أمر له بتسليم جواز سفره.

تسلط هذه الإجراءات التنفيذية الضوء على زيادة التدقيق التنظيمي على قطاع العملات المشفرة في أستراليا. تركز السلطات بشكل خاص على ضمان امتثال منتجات العملات المشفرة للوائح المالية الحالية لحماية مصالح المستثمرين.

بينما تتكشف هذه الإجراءات القانونية، فإنها تذكير صارخ بأهمية أن تعمل جميع الكيانات في مجال العملات المشفرة ضمن الأطر التنظيمية المعمول بها. هذه المقاربة ضرورية لحماية المستهلكين من الاحتيالات المحتملة والخسائر المالية في المشهد المتطور بسرعة لأصول رقمية.

بينما تضع Gate الامتثال وحماية المستثمرين في المقدمة باستمرار، فإن هذه الأحداث تؤكد الحاجة إلى اليقظة عند اختيار فرص الاستثمار في العملات المشفرة. كما هو الحال دائمًا، يُنصح المستثمرون المحتملون بإجراء العناية الواجبة الشاملة والنظر في الوضع التنظيمي لأي مشروع متعلق بالعملات المشفرة قبل الالتزام بالأموال.