تم القبض على المحتال الكوري الجنوبي في بانكوك بعد $50M مجال العملات الرقمية غسيل الأموال

حصلت السلطات التايلاندية على سمكة كبيرة في مطار سوفارنابومي في بانكوك. كان هناك شاب كوري جنوبي يبلغ من العمر 33 عامًا - دعونا نسميه هان - اعتقد أنه يمكنه الدخول إلى تايلاند بينما كان يدير عملية غسيل عملات مشفرة بقيمة $50 مليون. مفاجأة، صديق!

لم أستطع إلا أن أضحك عندما سمعت أنهم أخذوا هاتفه ووجدوا العديد من حسابات العملات المشفرة المرتبطة بشبكة أمواله القذرة. هؤلاء المحتالون دائمًا يعتقدون أنهم أذكياء جدًا حتى يتم القبض عليهم متلبسين. لم يكن قسم مكافحة الجرائم التكنولوجية يمزح - لقد نسقوا هذا الاعتقال بشكل مثالي.

التهم الموجهة ضد هذا الشخص ليست مزحة: الاحتيال، الجرائم الإلكترونية، غسل الأموال، والمشاركة في منظمة إجرامية. لكن بصراحة؟ هذه التهم تبدو تقريبًا خفيفة جدًا لشخص ساعد في غسل $50 مليون من العملات المشفرة المسروقة.

ما يثير غضبي أكثر هو التفكير في جميع الأشخاص العاديين الذين فقدوا مدخراتهم في هذه الخطة. بينما كان هان يعيش حياة الرفاهية، وينقل الملايين عبر محافظ ومبادلات مختلفة، كان الناس الحقيقيون يعانون. هذه ليست مجرد أرقام على الشاشة - هذه هي أموال الكلية، ومدخرات التقاعد، ومدفوعات الرهن العقاري.

عالم التشفير يحتاج بشدة إلى هذا النوع من الإجراءات التنفيذية. يعتقد العديد من المشغلين الغامضين أنهم يمكنهم الاختباء وراء عدم الكشف عن الهوية الزائفة للبلوك تشين. كل اعتقال من هذا القبيل يرسل موجات صادمة عبر الشبكات الإجرامية وقد يجعل الغاسل المحتمل التالي يفكر مرتين.

يستحق المسؤولون التايلنديون الفضل في هذه العملية. بينما تتحدث بعض الدول عن تنظيم العملات المشفرة، فإن تايلاند تفعل شيئًا حيال المجرمين الذين يستغلون النظام.

أتساءل كم عدد الأشخاص مثل هان الذين لا يزالون هناك، يعتقدون أنهم فوق القانون؟ ربما الآلاف. يبدو أن الحرب ضد جرائم العملات المشفرة تشبه لعبة لا تنتهي من ضرب المول، مع ظهور خطط جديدة أسرع من قدرة السلطات على القضاء عليها.