الاحتياطي الفيدرالي يعارض صفقة "Square" في $577M التعدين الاحتيالي HashFlare

لا يشعر المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة بالسعادة. لقد استأنفوا إلى محكمة الدائرة التاسعة بشأن ما يرونه "حكمًا ضعيفًا بشكل غير عادي" في قضية احتيال تعدين العملات الرقمية الخاصة بـ HashFlare. قام الأذكياء الإستونيون، سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين، بتنفيذ خطة مذهلة بقيمة $577 مليون. إنه أمر صادم نوعًا ما عندما تفكر في الأمر. لقد خدعوا 440,000 شخص حول العالم.

استمر الاحتيال من 2015 إلى 2019. عقود تعدين مزيفة. لوحات تحكم مفصلة تظهر عوائد غير موجودة. وفي الوقت نفسه، كانوا يشترون أشياء فاخرة بأموال المستثمرين. آلية بونزي الكلاسيكية. الأموال الجديدة دفعت للمستثمرين القدامى. وهكذا دواليك.

ثم جاءت مرحلة الحكم. لا مدة سجن. فقط ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف وغرامات قدرها 25,000 دولار لكل منهما. أراد المدعون 10 سنوات خلف القضبان! كان القاضي قلقًا بشأن "الاحتجاز غير المحدد" وكيف يتم التعامل مع المتهمين الأجانب هنا. ليس من الواضح تمامًا إذا كان ذلك يبرر مثل هذه التساهل.

يعتقد بعض العقول القانونية أن القاضي كان لديه أسبابه. الوقت الذي قضاه بالفعل. صداع الهجرة. تعقيدات تعويض الضحايا. عادةً ما تدعم الدائرة التاسعة قرارات القضاة في المقاطعات. يبدو أن النقض غير محتمل. لكن هذه النوعية من الصفعة اللطيفة قد لا تخيف المحتالين في العملات الرقمية في المستقبل.

يصفونه بأنه "أكبر احتيال" تم مقاضاته في المنطقة الغربية من واشنطن. تم استرداد حوالي $400 مليون للضحايا. الفجوة بين حجم الجريمة والعقوبة أثارت الكثير من الجدل بين الخبراء القانونيين. إنها لغز حول كيفية التعامل مع جرائم العملات الرقمية.