SEC ترفع دعوى ضد سام لي وبراندا تشونغا في قضية احتيال العملات الرقمية هيبرفند بقيمة 1.7 مليار دولار

لقد بدأت لجنة الاوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة (SEC) إجراءات قانونية ضد سام لي وبريندا تشونغا ( المعروفين باسم "Bitcoin Beautee" ) بسبب تورطهم المزعوم في مخطط احتيال ضخم في مجال العملات المشفرة بقيمة تتجاوز 1.7 مليار دولار من خلال HyperFund.

وفقًا لدعوى لجنة الأوراق المالية والبورصات، انتهك المدعى عليهم قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال الترويج لخطط "عضوية" احتيالية مع وعود بعائدات كبيرة للمستثمرين. وتدعي الهيئة التنظيمية أن الزوجين خدعوا المستثمرين بادعاءات كاذبة حول العوائد الربحية من عمليات تعدين العملات المشفرة الخاصة بـ HyperFund وارتباطات مزيفة بشركة من Fortune 500. في بيانهم الرسمي، أكدت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن "الشيء الوحيد الذي كانوا يستخرجونه هو جيوب مستثمريهم."

بريندا تشونغا قد توصلت بالفعل إلى اتفاق تسوية مع SEC، حيث تعهدت بوقف جميع الأنشطة غير القانونية ووافقت على دفع الغرامات المالية. المبلغ الدقيق لهذه الغرامات لا يزال بانتظار موافقة المحكمة. في المقابل، تسعى SEC إلى اتخاذ إجراءات قانونية كاملة ضد سام لي بتهمة الاحتيال وانتهاك متطلبات تسجيل الأوراق المالية.

تشمل إجراءات التنفيذ الجهود المبذولة لمنع لي بشكل دائم من الأنشطة المماثلة، واسترداد الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وفرض غرامات مدنية إضافية. بالإضافة إلى قضية لجنة الاوراق المالية والبورصات، قدم مكتب المدعي العام الأمريكي في ماريلاند اتهامات جنائية ضد كل من لي وتشونغا بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك والأوراق المالية، حيث اعترفت تشونغا بالفعل بدورها في العملية الاحتيالية.

كشفت التحقيقات الإضافية عن علاقات سام لي بمشروع آخر يحتمل أن يكون احتياليًا يسمى HyperVerse، والذي استهدف الأفراد في آسيا وأفريقيا ومناطق المحيط الهادئ. تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات حاليًا بالتحقيق في إمكانية تورط لي في عمليات احتيال عملات رقمية إضافية بخلاف HyperFund.