هذا العام، زادت المعاملات غير القانونية للأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية بشكل كبير، حيث تجاوز عدد التقارير المشبوهة في الأشهر الثمانية الأولى إجمالي العامين الماضيين.

مع تجاوز عدد مستثمري الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية 10 ملايين، شهدت تداولات الأصول الافتراضية المتعلقة بغسيل الأموال وتبادل العملات الأجنبية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة زيادة حادة.

وفقًا لبيانات معهد تحليل المعلومات المالية (FIU)، بلغت عدد تقارير المعاملات المشبوهة (STR) التي قدمها مشغلو الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية من يناير إلى أغسطس 2025، 36,684 تقريرًا، متجاوزةً مجموع العامين الماضيين البالغ 35,734 تقريرًا.

بموجب قانون المعلومات المالية المحددة الحالي في كوريا الجنوبية، يجب على مشغلي الأصول الافتراضية الإبلاغ عن المعاملات غير القانونية المشتبه بها، مثل غسل الأموال. تشمل هذه المعاملات تحويل الأموال الناتجة عن الجرائم إلى أصول افتراضية عبر البورصات الخارجية، ثم إعادتها إلى البلاد كسحب نقدي.

تظهر البيانات أن عدد STR في ازدياد سنوي: 199 قطعة في عام 2021، 10,797 قطعة في عام 2022، 16,076 قطعة في عام 2023، 19,658 قطعة في عام 2024، وبلغت 36,684 قطعة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025.

أظهرت بيانات قاعة كوان روي في نفس الفترة أن المبلغ الإجمالي للجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية من 2021 إلى أغسطس 2025 بلغ 9.5613 تريليون وون كوري، حيث تمثل جرائم تبادل العملات الأجنبية 90.2%، بحجم يصل إلى 8.6235 تريليون وون كوري.

في الآونة الأخيرة، أصبح اتجاه استخدام العملات المستقرة في المعاملات غير القانونية أكثر وضوحًا. في مايو من هذا العام، اكتشفت إدارة الجمارك الكورية الجنوبية قضية تتعلق بتاجر روسي يستخدم عملة الدولار المستقرة USDT التي تصدرها شركة Tether، حيث تم تحويل حوالي 57.1 مليار وون كوري كأموال غير قانونية إلى كوريا.

حذر أعضاء حزب الديمقراطية والسلام من أنه مع انتشار استخدام العملات المستقرة كوسيلة للدفع في الاقتصاد الحقيقي، تزداد بشكل ملحوظ مخاطر استخدامها في جرائم صرف العملات الأجنبية مثل تحويل الأموال. ودعوا المؤسسات المعنية مثل مكتب الشؤون المالية (关锐厅) ووحدة المعلومات المالية (FIU) إلى وضع استراتيجيات جديدة لمكافحة جرائم صرف العملات الأجنبية، لتعزيز تتبع الأموال الإجرامية واعتراض التحويلات المموهة.

عموماً، فإن الزيادة الكبيرة في التداول غير القانوني للأصول الافتراضية في كوريا هذا العام تعكس التحديات التنظيمية الناجمة عن انتشار الأصول الرقمية، كما تكشف عن الثغرات الموجودة في نظام المدفوعات عبر الحدود.

مع استمرار توسع سوق العملات المشفرة العالمي، أصبحت كيفية تحقيق التوازن بين الابتكار المالي والوقاية من المخاطر موضوعًا مهمًا تواجهه الهيئات التنظيمية في كوريا ودول أخرى.

#非法交易 # صفقة مشبوهة