تحليل تحديد القضايا القضائية المتعلقة بالمال الافتراضي

1. نظرة عامة

في الآونة الأخيرة، من خلال دراسة متعمقة للحالات الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، يمكننا أن نلاحظ أن الجهات القضائية تعاني من بعض "القواعد غير المكتوبة" أو الاعتماد على معايير الإدانة عند التعامل مع هذه الحالات. ستستكشف هذه المقالة كيفية تحديد الممارسات القضائية لجريمة معينة في الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملة.

ثانياً، الحالة النموذجية

في أبريل 2020، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة تشجيانغ حكمًا مهمًا، حيث أوضحت: "إن التصرف تحت غطاء تداول المال الافتراضي لجذب الاستثمارات من الجمهور، واستخدام أساليب التسويق الهرمي لتطوير خطوط تحتية، واستغلال تكنولوجيا البلوك تشين لجذب الاستثمارات، ولكن التصرف الفعلي هو التحكم في الأسعار لتحقيق الربح، يجب أن يتم تصنيفه كجريمة احتيال، وليس كجريمة تنظيم أو قيادة التسويق الهرمي أو جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني."

تتعلق هذه القضية بإصدار العملات، والترويج، والتسويق، وعروض العملات الأولية (ICO) وغيرها من نماذج العمل المتعددة. تتميز القضية بأن الجاني الرئيسي كان قد حكم عليه في الأصل بالحبس مع وقف التنفيذ بتهمة تنظيم وقيادة أنشطة الاحتيال، لكن الحكم السابق تم إلغاؤه وتعديل الحكم إلى جريمة الاحتيال بالجمع، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. أثار هذا الاختلاف في الحكم تأملات عميقة حول منطق الإدانة في جرائم الاحتيال وجرائم التسويق الهرمي.

ثالثًا، تحديد القانون للجرائم المتعلقة بالعملات

(أ) مشكلة شرعية تداول المال الافتراضي

منذ أن أصدرت سبع وزارات في الدولة في سبتمبر 2017 إعلانًا للوقاية من مخاطر تمويل إصدار الرموز، يُعتبر إصدار الرموز داخل الصين سلوك تمويل علني غير مصرح به، ويشتبه في أنه يشمل جمع الأموال بطريقة غير قانونية وغيرها من الأنشطة الإجرامية. حتى العملات الافتراضية التي تصدر خارج البلاد، إذا كانت بحاجة إلى تحقيق قيمة نقدية، فلا بد من تحويلها إلى العملات القانونية. ترى السلطات القضائية أن إصدار العملات الافتراضية لم يحصل على اعتراف الدولة، وليس لها قيمة تداول، بل تُعتبر مجرد مفهوم افتراضي، ولا تملك قيمة اقتصادية حقيقية.

(ب) أنواع الجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية الشائعة

1. جرائم الاحتيال: تشمل جريمة الاحتيال، جريمة الاحتيال في العقود، جريمة الاحتيال في جمع الأموال، وغيرها.
2. جريمة الاحتيال الهرمي
3. إنشاء قمار جريمة
4. جريمة التجارة غير القانونية

(ثالثاً) منطق الإدانة في الجرائم المتعلقة بالعملات

خذ جريمة التسويق الهرمي وجريمة الاحتيال في جمع الأموال كمثال:

1. عناصر جريمة التسويق الهرمي:

   • وضع عتبة لاستيعاب المشاركين
   • حساب المكافآت أو العوائد بناءً على عدد المطورين
   • المنظمة تتكون من ثلاثة مستويات أو أكثر، وعدد الأعضاء يتجاوز الثلاثين.
   • الهدف من تصرفات الشخص هو خداع المشاركين للحصول على ممتلكاتهم

2. تحديد جرائم الاحتيال:

   • تصرف الشخص الفاعل في الممتلكات عن طريق إحداث انطباع خاطئ لدى الضحية
   • يؤدي في النهاية إلى الإضرار بحقوق ملكية الأفراد
   • في قضايا المال الافتراضي، تُستخدم عملة الهواء كأداة احتيال لتبديل العملات الرئيسية.

في الحالات العملية، كان الأساس الرئيسي لتغيير المحكمة حكم جريمة التسويق الهرمي إلى جريمة الاحتيال في جمع الأموال هو: أن الفاعل جذب الاستثمار من خلال عملات المال الافتراضي التي لا تحمل قيمة فعلية، مما شكل تجمعًا ماليًا، وهذا في جوهره يعد من أفعال جمع الأموال غير القانونية. في الوقت نفسه، يعتبر استخدام الفاعل للأموال المكتسبة في الاستهلاك الشخصي وتحويلها إلى الخارج دليلاً على القصد الجنائي للاحتيال في جمع الأموال.

أربعة، الخاتمة

على الرغم من أن استثمار المال الافتراضي لم يتم حظره بشكل صريح، إلا أن القوانين ذات الصلة تشير إلى أن الخسائر الناتجة عن استثمار المال الافتراضي يتحملها المستثمر بنفسه. ومع ذلك، فإن درجة الأفعال التي يمكن أن تُعتبر "مشتبه بها في تدمير النظام المالي، وتهديد الأمن المالي"، فإن حق التفسير يعود إلى الجهات المعنية. ومن الجدير بالذكر أن فهم وتنفيذ الجهات المعنية في مختلف المناطق للقواعد ذات الصلة قد يختلف، وهذا الأمر يتضح بشكل خاص في قضايا المال الافتراضي.