التشفير الأصول الجرائم الاتجاهات الجديدة والتغييرات التنظيمية

في السنوات الأخيرة، مع التوسع المستمر في سوق الأصول المشفرة وفهم المجرمين لقواعد التنظيم في مختلف الدول، فإن أساليب غسيل الأموال باستخدام الأصول المشفرة تتطور بسرعة. تشمل هذه الأساليب الجديدة غسيل الأموال من خلال دمج العملات التقليدية مع الأصول المشفرة، وغسيل الأموال من خلال عدم توافق الأصول المشفرة مع الأصول المادية، مما يجعلها أكثر تعقيدًا وخصوصية. لا تؤثر هذه الأساليب على النظام المالي في الدول فحسب، بل تثير أيضًا مخاطر محتملة مثل فقدان العملات الأجنبية والزيادة الكبيرة في عدد الجرائم الجديدة على الإنترنت.

مؤخراً، تم الكشف عن قضية كبيرة تتعلق بغسيل الأموال باستخدام التشفير بقيمة 2 مليار يوان، بالإضافة إلى بيع معلومات شخصية لمواطنين من بلادنا إلى الخارج. تكشف هذه القضية عن أحدث الاتجاهات في الجرائم المتعلقة بالتشفير في بلادنا.

واحد، قضية خاصة تتعلق بالتشفير "قضية داخل قضية"

وفقًا للتقارير، نجحت شرطة بكين بالتعاون مع المكتب الفرعي للإدارة الوطنية للعملات الأجنبية في بكين في إحباط عملية غسيل أموال وإنتهاك معلومات شخصية للمواطنين بقيمة تزيد عن 20 مليار يوان. كانت أساليب مرتكبي الجريمة مخفية ومتنوعة للغاية، وتغطي نطاقًا واسعًا، بما في ذلك بكين وشنغهاي وغيرها من 15 مقاطعة ومدينة.

بيع معلومات المواطنين الشخصية على نطاق واسع

أظهرت التحقيقات أن المشتبه به يان某某 قام في الخارج بتكوين عدة مجموعات اجتماعية باستخدام أدوات الدردشة الفورية، حيث قام ببيع كميات كبيرة من المعلومات الشخصية لمواطني بلدنا، بما في ذلك أرقام الهوية، وأرقام الهواتف، والعناوين المنزلية، وغيرها من المعلومات التي يمكن تحديدها للأفراد. ووفقًا للإحصائيات، بلغت المعلومات الشخصية المباعة في هذه المجموعات أكثر من مليار سجل.

أظهرت التحقيقات الإضافية أن عددًا كبيرًا من المشترين قد يكونون هيئات أو أفرادًا من الخارج، مما يؤدي إلى تسرب كمية كبيرة من المعلومات الشخصية للمواطنين الصينيين إلى الخارج. قد تُستخدم هذه المعلومات في الاحتيال المخصص، وتحفيز القمار عبر الإنترنت، وغيرها من الأنشطة الإجرامية. علاوة على ذلك، قد تُستخدم هذه الكمية الكبيرة من المعلومات الشخصية من قبل هيئات تحليل البيانات المتخصصة الخارجية ومراكز البحث لدراسة حالة الاقتصاد والتنمية الاجتماعية في بلادنا، وقد تشكل حتى تهديدًا للأمن الوطني.

من الجدير بالذكر أنه لا يزال من غير الواضح كيف حصل يان على هذا العدد الضخم من المعلومات الشخصية للمواطنين. وهذا يدل على أن بلادنا لا تزال بحاجة إلى تحسين كبير في مجال حماية المعلومات الشخصية للمواطنين.

التشفير العملة تداول牵出巨额洗钱案

لتجنب تدقيق مكافحة غسل الأموال في الدول المختلفة، اختار يان شخص معين قبول التعاملات بالأصول المشفرة فقط لبيع معلومات المواطنين الشخصية. خلال التحقيق، اكتشفت الجهات القانونية الشخص الرئيسي الذي ساعد يان شخص معين في تحويل العائدات الإجرامية إلى نقود، لين شخص معين.

تم اعتبار لين شخصًا محترفًا في غسل الأموال باستخدام التشفير، استنادًا بشكل أساسي إلى الخصائص التالية لتدفق الأموال في حسابات الأصول المشفرة التي يتحكم بها:

1. مصادر التمويل معقدة، وتشمل أنواع متعددة من سلوكيات تداول التشفير؛
2. التشفير الأصول التجارية متكررة، الأموال في الحسابات تبقى فترة قصيرة؛
3. توجد معاملات كثيرة في سجل المعاملات تتقارب فيها المدخلات مع النفقات.

بعد التحقيق، تبين أن لين شخص معين هو أحد أعضاء شبكة لغسيل الأموال التي يسيطر عليها أشخاص من الخارج. قام مع 5 من زملائه بغسل حوالي 2 مليار يوان خلال عام، وحققت العصابة أرباحاً تزيد عن 2 مليون يوان.

ثانيا، الاتجاهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة والتغيرات التنظيمية

وفقًا لمعلومات النيابة العامة العليا، انخفض عدد قضايا الجرائم المالية في بلدنا في عام 2023، لكنه لا يزال عند مستوى عالٍ. في مجال الأصول المشفرة، انخفض عدد الجرائم بشكل كبير، لكن المبالغ المتورطة زادت بشكل حاد. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن أنواع الجرائم المتعلقة بالأصول المشفرة تتجه نحو غسيل الأموال والتجارة غير المشروعة في العملات الأجنبية.

التركيز التنظيمي ينقل إلى مكافحة غسل الأموال وضوابط الصرف الأجنبي

مع التطور السريع لسوق الأصول المشفرة، تزداد المخاطر المتعلقة بأن تصبح هذه الأصول ملاذًا لجرائم غسيل الأموال. لذلك، أصبح تركيز الجهات التنظيمية لدينا يتحول نحو مكافحة غسيل الأموال وفرض ضوابط على العملات الأجنبية. حاليًا، تعتبر الجرائم الاقتصادية والمالية المرتبطة بالتسويات الكبيرة عبر الحدود هدفًا للتفتيش والمكافحة، وتشمل بشكل رئيسي جرائم غسيل الأموال، وجرائم القمار، والجرائم المتعلقة بالعمليات التجارية غير القانونية (مثل: شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، وتحويل الأموال للخارج بشكل غير قانوني) بالإضافة إلى جرائم الاحتيال (مثل: الاحتيال عبر الاتصالات).

زيادة تسامح الأفراد مع سلوك "تداول العملات"

من خلال عملية التحقيق في القضية المذكورة أعلاه، يمكن رؤية أن مستوى التسامح لدى الجهات التنفيذية تجاه سلوك الأفراد مثل "تداول العملات" قد زاد. على الرغم من اكتشاف عدد كبير من المواطنين المحليين المشاركين في تداول الأصول التشفيرية، إلا أن الجهات التنفيذية لم تتخذ أي إجراءات إضافية ضد هؤلاء الأفراد. وهذا يدل على أن التركيز التنظيمي الحالي ليس على امتلاك الأفراد وتداول الأصول التشفيرية، وأن الموقف التنظيمي قد تم تخفيفه.

الخاتمة

إن مكافحة غسل الأموال واسعة النطاق للأصول التشفيرية والجرائم ذات الصلة، وكذلك القضايا المرتبطة بها، هي الاتجاه الرئيسي في تنظيم الأصول التشفيرية على مستوى العالم في السنوات الأخيرة. من الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن الأصول التشفيرية توفر سهولة في حركة الأموال عبر الحدود، إلا أنه مع تقدم تقنيات تحليل البيانات على السلسلة، فإن "السرية" الخاصة بالأصول التشفيرية لم تعد موجودة تقريباً. بالنسبة للسلطات القانونية، فإن تتبع وتقديم الأدلة لهذه الأنشطة الإجرامية هو مجرد مسألة وقت وتكلفة تقنية.