孟买法院对66亿卢比Gain Bitcoin案件发出传票

来源：CryptoNewsNet 原标题：孟买法院就6,600亿卢比Gain Bitcoin案件发出传票 原文链接： 孟买的一家特别法院已就高价值“Gain Bitcoin”洗钱案展开程序，向商人Ripu Sudan Kundra（广为人知的Raj Kundra）发出传票，此前执法局提交了补充起诉书(ED)。

传票于周一发出，法院注意到执法局关于涉及6,600亿卢比庞氏骗局的比特币投资的投诉。特别法官R.B. Rote指示Kundra及共同被告Rajesh Ram Satija于2026年1月19日出庭。该命令是在特别检察官Kavita Patil代表中央机构提出的辩论后作出的。

在正式指令中，法院命令对Kundra（被列为被告第17号）和Satija（被列为被告第18号）采取法律程序，针对《反洗钱法》第3条的犯罪行为(PMLA)，根据同一法律第4条的规定予以惩处。

执法局调查的起因

洗钱调查源于马哈拉施特拉邦和德里警方对Variable Tech Private Limited及多名个人（包括已故的Amit Bhardwaj，调查人员认定其为该计划的策划者）登记的多份第一信息报告。根据执法局的说法，被告在“Gain Bitcoin”旗号下推广一项投资计划，承诺投资者每月回报10%。

调查人员指控，大量比特币在被声称用于挖矿操作的幌子下从公众手中收集。实际上，机构声称这些资金被转移并通过数字钱包隐藏。

涉及比特币转账的指控

作为调查的一部分，执法局指控Kundra从Bhardwaj那里收到了285个比特币，声称用于在乌克兰建立比特币矿场。机构辩称，拟议的矿场从未建立，Kundra仍然持有这些数字资产。在调查提及的时间点，比特币的价值估计超过150亿卢比。

2025年，执法局临时查封了价值97.79亿卢比的资产，包括一套在孟买朱胡区注册在Kundra妻子Shilpa Shetty名下的住宅公寓，以及位于浦那的一栋别墅。

12月，法院批准执法局向阿联酋当局发出请求信的请求。该请求旨在获得法律协助，以执行与调查人员声称通过犯罪所得获得的阿联酋不动产相关的查封令。法院表示，此类协助对于在PMLA框架下执行其命令是必要的。