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一起涉及12万枚比特币的跨国案件,正在加密货币圈掀起轩然大波。



这起涉案金额超500亿人民币的钱志敏案,牵扯中国、英国、美国、韩国四国执法机构。12万枚BTC的流向成谜,暴露出数字资产领域长期存在的监管真空。从国内潜逃至英国的涉案人员,通过层层嵌套的钱包地址完成资产转移——这种操作手法并不新鲜,却屡试不爽。

**加密货币真的能成为洗钱天堂?**

表面上看,区块链交易具有匿名性。但实际情况是:每一笔转账都会在链上留下不可篡改的痕迹。问题在于,如何将这些地址与真实身份关联起来?这正是各国监管部门面临的技术难题。

值得注意的是,韩国金融委员会已经率先出手。他们宣布升级虚拟资产反洗钱审查机制,强制要求交易所对大额转账进行实名核查。这一举措直接瞄准了此前的监管漏洞。

**行业需要警惕什么?**

首先,链上交易并非完全匿名。执法部门已经具备一定的链上追踪能力,部分涉案资产已被查获。

其次,跨国执法合作正在加强。英美等国的金融情报机构开始共享数据,追逃网络逐渐收紧。

最后,全球主要经济体的加密货币立法进程明显加速。这起案件很可能成为推动更严格监管政策出台的催化剂。

对于整个加密行业来说,这既是一次信任危机,也是一个转折点。合规化是唯一出路。
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草台班子观察员vip
· 8小时前
12万枚比特币说没就没,层层嵌套钱包这套手法早就被玩烂了,问题是真的能追到吗 --- 这下好了,四国联手,洗钱天堂梦碎,合规化没法避免了 --- 链上全是痕迹,就看谁有本事把地址和人对上号,韩国这波操作确实狠 --- 又一起大案,感觉以后交易所的日子要难过了,KYC审查会越来越严 --- 500亿人民币的案子,这回真的把监管部门逼得不得不出手了 --- 跨国执法合作加强听着舒服,但技术追踪这块儿真的还是难题,不是喊口号 --- 洗钱天堂?呵,想太多了,现在想躲都躲不了,各国都在抓漏洞 --- 合规唯一出路这话说得没错,不然迟早被查,与其躲还不如老老实实
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GasGoblinvip
· 8小时前
12万BTC就这么没了?链上追踪技术这么强现在啊,我们的隐私还有吗 --- 真就把币圈当提款机了,这下全球都盯上咱们了 --- 合规化听起来不错,但交易所的KYC审查也太烦人了哈哈 --- 韩国动作这么快,不愧是币圈最卷的国家 --- 500亿人民币啊,这笔账怎么就追不到呢,区块链不是应该透明吗 --- 跨国执法一联手,谁都跑不了,得认真对待这事了 --- 层层钱包套娃,这手段确实绝了,但也说明真的没那么匿名啊 --- 这下好了,监管只会越来越严,自由币圈的日子要结束了吗 --- 英美一共谋数据共享,小散户怎么活啊这是 --- 不是所有人都想洗钱好吧,别把我们都看成坏人
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NFT_Therapy_Groupvip
· 8小时前
12万枚BTC就这么没了,这下韭菜们得更小心了... --- 又来了,每次出事就说得那么严肃,但真正的大户早就跑了吧 --- 合规合规,说得好听...到时候还不是把小散户先管死 --- 链上可溯源这事早就知道啊,怪就怪有些人还装着能匿名呢 --- 500亿没了...我这点小钱算个啥 --- 我就想问问,这12万枚比特币最后会怎么处理,回流市场吗 --- 看来得实名制了,再见了我的自由交易梦 --- 跨国执法越来越狠,以后想薛定谔都难了
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MEV夹心饼干vip
· 8小时前
12万枚BTC说没就没了,我就想知道这钱现在在哪儿呢 layer layer layer的钱包,真把自己当洋葱了 这回全球一起动作,感觉以后想偷偷转币都不行了呗 合规合规,听得都烦了,但好像也确实没别的办法 韩国这波操作挺狠的,直接掐了大额转账的口子 区块链以为自己匿名呢,其实人家早就盯上你了 这事儿出来以后,监管肯定一波接一波,做好准备吧各位 感觉有些人低估了各国合作的能力啊,国际追逃网越来越密了 500多亿没了,这得有多绝望
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GateUser-e87b21eevip
· 8小时前
12万枚BTC就这么没了,这下子真得老老实实上链了啊 天啊,链上追踪这么猛,还敢玩钱包嵌套,真是too naive 合规?呵,早就该来了,不然这圈子继续烂下去 跨国执法联手,这次没地儿跑了,该学的都学会吧 500亿没了,监管这棍子总算挥下来了 这事儿说明啥,匿名性是假的,都被看光了 韩国这波升级反洗钱审查,其他国家怎么还不跟上 早晚的事儿,币圈还是得合规才能活
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