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韩国监管风暴继续:多家头部交易所排队等罚单

【链文】韩国的加密货币交易所们,最近日子不太好过。

金融情报部门FIU这波反洗钱大检查,动作是一家接一家来。刚收拾完Upbit的母公司Dunamu,现在准备按顺序盯上Korbit、Gopax、Bithumb和Coinone。去年就开始的现场检查早就结束了,眼下正在走法律审查和制裁流程——按理说谁先查完谁先挨板子,不过Bithumb因为要复查,估计得往后排排。

先例摆在那儿:Dunamu今年2月先吃了个警告,顺带被停了三个月新客户出入金的权限;到11月又补了一刀,直接罚了352亿韩元。剩下几家心里大概有数了——数百亿韩元级别的罚单应该跑不掉,具体金额得看各家违规情况有多严重。

不过FIU手头案子堆得像山,年内全部处理完基本不可能。市场预计大部分制裁要拖到明年上半年才能尘埃落定,各家交易所的财务部门,可能得提前做好预算准备了。

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空投追逐者vip
· 18小时前
韩国交易所这是排队等罚单呢,Dunamu都吃了352亿韩元了,后面的几家估计也跑不了。
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空投资深收割机vip
· 18小时前
韩国交易所现在排队挨罚,这波监管力度真不是闹着玩的,数百亿韩元就这么没了...
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永赢矿工vip
· 18小时前
韩国交易所这是排队挨罚啊,Dunamu都被砍了352亿,后面几家根本跑不掉。
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深度DYOR达人vip
· 18小时前
韩国这波整顿,真的是按菜单点餐啊,一家接一家排队挨罚
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Degentlemanvip
· 18小时前
韩国交易所这是被逐个收拾啊,Dunamu都吃了352亿韩元的罚单,后面这几家真得慌
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MetaverseMigrantvip
· 18小时前
韩国这是把交易所当肉砧板了,排队挨罚属实没意思
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