假股票市场顾问通过复杂的Telegram骗局从印度投资者那里盗取$188K

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来源：加密货币新闻网 原标题：假股票市场顾问从印度投资者那里盗取$188K 原始链接： 一位印度投资者因冒充股市顾问的犯罪分子而损失超过1.69亿卢比(，约合188,000美元)。这位居住在海得拉巴的印度投资者已向海得拉巴网络犯罪警察局报案，该局目前已对此案展开调查。

诈骗是如何发生的

根据印度警方的说法，38岁的受害者来自巴希尔巴赫，去年十月被伪装成股市分析师的管理员添加到一个Telegram频道。犯罪分子声称他们为一家总部位于新加坡的公司工作，承诺帮助投资者从股票和数字资产市场中获利。聊天中的其他成员则用他们的投资回报截图轰炸频道，这是一种旨在说服新参与者该项目合法性的策略。

骗子随后要求受害者在一个看似合法的交易门户上注册。在注册后，受害者需要完成在线KYC验证以获取他们的个人信息。受害者于10月15日通过UPI进行了首次存款，两天后，他能够提取他的收益——这一举动使他有信心投资更大金额。

在接下来的几个月里，受害者在 21 笔交易中存款总额超过 16.8 亿卢比，将资金汇入犯罪分子提供的各种银行账户，这些犯罪分子自称是史蒂文、维斯瓦纳特和玛丽。罪犯向他保证，他通过投资积累了利润。此外，犯罪分子纵他们的网站显示虚假的利润数字，进一步让受害者相信他的投资正在产生回报。

提现陷阱

当受害者试图提取他的资金时，麻烦就开始了。犯罪分子随后要求额外的费用，声称他需要支付税款和合规存款才能访问他的钱。受害者表示：“他们拒绝让我提款，除非我支付连续的税款和合规存款。”

在受害者表示他无法支付要求的60万卢比后，犯罪分子将他们的请求降低到30万卢比。正是在这一点上，受害者意识到自己正在被欺诈，并向当局报告了此案件。

警方调查

印度警方根据《信息技术法》和《印度法律法典》(BNS)的多个条款登记了此案，包括与有组织犯罪、欺诈、冒充欺诈、伪造和使用伪造文件相关的指控。

印度警方重申了他们对追捕网络罪犯和加密货币盗贼的承诺。最近的调查发现了大型洗钱网络，这些网络通过传统银行渠道和加密货币平台转移犯罪收益，执法部门已将多个银行账户和各种平台上的钱包中的资金扣押，作为正在进行的行动的一部分。