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秘鲁加强规则:加密货币交易所现在必须遵守KYC和反洗钱

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秘鲁银行、保险和私人养老金基金管理局(SBS)刚刚发布了一项改变游戏规则的决议,要求虚拟资产提供商必须实施KYC(客户识别)和AML(反洗钱)。

这在实际中意味着什么?

所有在秘鲁运营的交易所现在必须:

  • 指定合规官
  • 收集任何在交易中转移超过$1,000的用户的身份数据
  • 实施反恐融资系统 (
  • 应用“旅行规则” - 基本上,所有加密货币转账都被视为普通电子转账

SBS与FATF的建议对齐,以阻止洗钱和非法使用加密平台。

影响: 对当地交易所来说更多的官僚主义,但这也是朝着该行业正式监管迈出的一步。秘鲁加入了其他正在将加密货币规范化为任何其他金融资产的拉丁美洲国家。

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