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OneCoin案件:如何$4.4亿消失在最大的加密货币骗局中

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从未真实的承诺

2014年,罗亚·伊格纳托娃将OneCoin称为“比特币杀手”。其策略简单却毁灭性:以黄金价格出售加密货币的“教育包”。投资者支付数千美元,希望获得真实的数字货币。结果他们得到的是不可转让的数字纸条和1000%的回报承诺。没错,你没听错:千百分之。

欺骗是如何运作的?

OneCoin 作为一个经典的庞氏骗局运作:

  • 首批投资者通过新投资者的贡献赚取收益 (合法性幻想)
  • 该货币从未真实存在,也未在交易所交易
  • 承诺的收益不是来自商业活动,而是直接来自新“成员”的口袋
  • 该公司通过研讨会和活动进行积极招聘,这在庞氏骗局中很常见

崩溃:2017年至今

当监管机构开始调查时,整个外表都崩溃了。数十名高管被捕。但是伊格纳托娃消失了44亿美元,自己也消失了。直到今天,她的下落仍然是个谜。

市场教训

这个案例改变了加密货币行业:

  1. 更严格的监管 - 政府对数字项目的法律进行了修订
  2. 更大的怀疑 - 投资者学会在投入资金之前验证项目
  3. 明显的红旗 - 如果承诺1000%的保证收益,那就是骗局。就是这样。

OneCoin 不是偶然。它是一个精心策划的犯罪,证明了为什么透明度和验证在加密货币中是神圣的。在投资任何项目之前,问问自己:这个币真的在交易吗?收益是由真实活动支持的还是来自新投资者的口袋?

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