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今天不再提醒

# 目前在P2P平台上被制裁的银行发生了什么?



上周爆出一条轰动消息:国际媒体发现,受到国际制裁的银行机构仍然是P2P平台上进行加密货币转账的有效选项。

最引人注目的案例是两家俄罗斯银行。刚刚《华尔街日报》曝光后,它们在几个小时内就从平台上消失了。

但是这里有趣的是:在委内瑞拉,至少有 5 家私营银行 (Banesco、Banplus、BBVA Provincial、Mercantil 等)仍然是可用的支付方式。这提出了令人不安的问题:

P2P交易平台在其合规性检查方面是否足够严格?
媒体压力是否存在不平等标准?
他们对警报信号的反应有多快?

在这些过程中,透明度仍然是行业的一个薄弱环节。当市场处理[$BTC](/es/trade/BTC_USDT)和[$XRP](/es/trade/XRP_USDT)时,这些合规性方面的漏洞才是造成真正监管困扰的原因。
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