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EBA刚刚发布了一些针对支付和加密货币人士的新指南。这些指南旨在帮助遵守欧盟制裁。预计将在2025年底生效。
这些规则?它们是关于将制裁政策融入银行等机构运作的整体情况。否则就是冒险的生意。
筛查系统现在是必需的。支付服务提供商(PSP)和加密资产服务提供商(CASP)必须提升他们的水平。要进行彻底检查,你知道吗?关键是抓住那些狡猾的违规者。
系统中的薄弱环节?坏消息。可能会搞砸每个人的事情。EBA在这里不开玩笑。
这一切都是更大交易的一部分。始于2021年的一些反洗钱和反恐融资的事情。新的规则去年六月出现。到明年年底将全面实施。
这真令人惊讶,这一切背后投入了多少工作。现在还不完全清楚最终结果会如何。但欧洲银行管理局正在努力确保每个人都准备好。欧盟的金融界对此寄予厚望。