台湾加密货币交易费用团伙被揭露：$10M 与柬埔寨诈骗网络有关联

根据台湾最近的报道，台湾当局已 dismantled 了一项重大的加密货币洗钱操作。桃园市调查部门成功打击了与柬埔寨诈骗 syndicate 相关的主要虚拟货币洗钱计划。台中地区检察署已对主要嫌疑人邱铭慈及10名托提出了诈骗、有组织犯罪和洗钱活动的指控，此案涉及超过 3 亿新台币 ( 约 $10 万刀/美元 )。

复杂的欺诈技术曝光

调查人员发现，Qiu Mingci，别名 "Xiao An" 和 "Nick"，自2023年初以来一直与一个名为 "金德利国际" 的柬埔寨诈骗组织合作。该行动是通过 "比胜客数字科技公司" 这一由Qiu专门成立的用于洗钱活动的掩护组织来进行的。

该犯罪网络采用了复杂的社会工程战术，包括虚假的友谊发展和承诺异常高的投资回报，以欺骗受害者。在从目标个人那里获得资金后，他们会创建伪造的LINE交易记录，以将非法转账伪装成合法的Tether (USDT)加密货币交易。

此案件凸显了与加密货币相关的欺诈活动日益复杂化，以及在非法金融操作中稳定币如Tether的使用逐渐增加的趋势，合法的加密货币交易所正通过严格的KYC和AML程序努力对此进行打击。

协调的犯罪行动和资金流动

检察官详细说明，Qiu建立了一个紧密协调的操作，管理复杂的欺诈资金流动。该团体利用一个名为"Gu Tianle"的Telegram频道(，组织有73个不同个人银行账户访问权限的成员。这些账户用于通过Max数字资产交易平台购买包括Tether和Ethereum在内的加密货币，有效地洗白了非法资金。

调查显示，这个犯罪集团进行了数百笔单独的洗钱交易，洗钱总额达到约3.4亿新台币。这种系统化的加密货币洗钱方式表明，为何合法交易平台实施严格的验证程序和交易监控系统。

法律行动与预防措施

检察官潘晓奇表示，尽管秋明慈坚决否认不当行为，但他已被确定为该案件的主要嫌疑人。法院批准了继续拘留的申请，因为当局注意到秋的频繁前往泰国和柬埔寨，这构成了重大逃跑风险。

调查局的及时介入至关重要，他们获得了情报，显示犯罪团伙成员计划逃往柬埔寨。根据这一信息，执法部门迅速采取行动，在桃园机场截获并逮捕了嫌疑人，阻止了他们逃离管辖区。

这个案例提醒加密货币用户验证交易伙伴和平台的合法性，并在接触到承诺异常高回报或要求不寻常交易方式的投资机会时保持谨慎。