TikTok诈骗明星的加密货币交易费用计划让他陷入麻烦

我一直在关注这个案件，真是一个大新闻。Danny Devan (真实姓名是Denish Sahadevan)，这位口才了得的TikTok金融"大佬"，凭借其花哨的加密货币建议，结果不过是个普通的诈骗犯。这位31岁的小伙子刚刚承认从政府的COVID救助项目中诈骗了超过120万美元。真是疫情机会主义的最坏表现！

这个家伙编造了一个完整的谎言网络——伪造的税表、虚假的银行对账单——来申请71个PPP贷款！七十一个！他甚至窃取了别人的身份来增强他的骗局。如果这不是如此严重的犯罪，实在是令人印象深刻的无耻。

当我想到有多少挣扎的小企业在这个骗子 siphoning 146,000 美元的 PPP 和另外 238,000 美元的灾难贷款时无法获得救助，我的血液沸腾。

那么我们的“金融专家”对这些被盗现金做了什么呢？当然是试图通过加密货币交易来洗钱！联邦调查局突袭了他的住所，发现了多张驾照和一个实体比特币钱包。业余水平。

现在他面临最高20年的电信欺诈罪，10年的洗钱罪，以及强制性的2年身份盗窃罪。此外，他还必须偿还429,000美元，并没收他所有的比特币持有。

你知道什么是真正让人愤怒的吗？像这样的家伙损害了加密货币的声誉。当合法交易者试图在已经复杂的市场中导航时，这些骗子却在利用系统，为每一个想要将加密货币监管到天荒地老的政客提供了口实。

这一切的剧情只是再次证明了为什么你永远不应该相信一些随便的"金融影响者"，他们拥有数十万的粉丝。他们中的大多数只是想要抬高自己的资产 - 或者在这种情况下，进行彻底的欺诈。