认识Jimmy Zhong：历史上最著名的加密货币骗子

他把34亿美元的比特币藏在一个奇多罐里

大肆挥霍直到一个错误让一切崩溃

Jimmy Zhong的故事是一场狡诈、奢华与最终崩溃的过山车。让我们深入这个令人费解的故事：

2012年，Zhong偶然发现了Silk Road代码中的一个漏洞——这个臭名昭著的黑暗网络毒品市场依赖比特币进行交易。这个漏洞使他能够 siphon off 高达51,680 BTC，为与执法部门长达十年的猫鼠游戏奠定了基础。

十多年来，吉米过着奢华的生活，巧妙地将他通过不正当手段获得的加密财富隐藏在窥探的目光下。但正如人们所说，每个罪犯最终都会犯错。

从贫穷到富裕：一个加密犯罪者的形成

钟的旅程开始得相当谦逊。作为在美国奋斗的移民的孩子，他在学校遭受欺凌和羞辱，包括在一场足球比赛中一次特别尴尬的事件。寻求在书籍和电脑中找到安慰，他在学业上表现出色，甚至获得了有声望的HOPE奖学金。

大学时期他沉迷于酒，但在2009年，一切都改变了，当他发现了比特币。这种新发现的热情最终将他带入极端财富和最终毁灭的道路。

用被盗币过上奢华生活

靠着非法所得，钟不惜花费巨资去实现他最狂野的幻想：

• 他乘坐私人飞机把朋友送到足球比赛，为他们在比佛利山庄发放像糖果一样的$10,000购物消费券。
• 这种奢华的生活方式持续了多年，似乎超出了当局的掌控。

但在2019年3月13日，命运给钟开了一个残酷的玩笑。一名窃贼闯入了他的家，抢走了40万美元现金和150个比特币。出于恐慌，钟拨打了911报案——这个决定最终成为了他的毁灭。

终局的开始

在警方对被盗现金的询问中，Zhong犯了一个致命的错误。他将$800 部分被盗的钱与他自己的KYC交易所混合在一起，无意中揭示了他的身份，并将自己与犯罪联系起来。

这笔单一交易是揭露他整个计划的线索。在2021年11月，执法部门突袭了他的住所，发现了藏在一个放在Cheetos爆米花罐里的小型计算机中的50,676个比特币。

钟的致命缺陷

吉米的垮台源于对区块链技术的根本误解。他认为自己可以智胜系统，却未能理解每一笔比特币交易都是永久记录的。多年的法医调查最终找上了他，将他认为隐藏的东西变成了一条直通他家门口的数字路线图。

近乎失误和代价高昂的错误

在2016年，Zhong因在Eddie's Calzones持有可卡因而与法律发生了接触。他获得了缓刑，指控最终被撤销。人们可能会认为这会引起IRS的注意，但Zhong很小心——或者说他是这么认为的。

他所有奢华的开支都来自合法获得的比特币。在五年里，他没有出售过他在丝绸之路上的任何比特币。但在2019年，一个新的"朋友"说服他投资一个房地产项目，要求支付950万美元的押金和额外的$32 百万以确保$60 百万的贷款。

最后的稻草

2019年3月，Zhong报告了一起入室盗窃事件，一名小偷偷走了一个装有大约400,000美元现金的行李箱。尽管这笔钱从未被追回，但这一巨额金额引起了IRS的关注。

在他失误一年后，执法部门突袭了Jimmy Zhong的家。他们发现了70万美元现金、25个价值174 BTC的Casascius币，以及最令人震惊的是，一个装有他比特币储藏的Cheetos爆米花罐。

一句令人惊讶的轻松句子

尽管他的罪行严重，钟仅被判处一年监禁。若干因素导致了这一相对宽松的惩罚：

1. 合作：他通过交出被盗的比特币来协助当局。
2. 非暴力犯罪：他的罪行不涉及暴力，通常导致较轻的判刑。
3. 赔偿：他归还了大部分被盗资金，展现了责任感。
4. 辩 plea agreement：一项认罪协议帮助减少了对他的指控。
5. 初犯：作为初次犯罪者，他得到了一个较轻的判刑。

加密匿名神话破灭

钟的案件不仅揭露了一个人的罪行 - 它彻底粉碎了加密货币匿名性的神话。每笔比特币交易都永久地铭刻在区块链上。无论需要多长时间，线索总是会引向某个地方。在钟的案件中，它直接引向了他的家门。

这个警示故事清楚地提醒我们，在加密货币的世界里，真正的匿名性更多的是一种神话而非现实。区块链永远不会忘记，最终，数字线索将会指向它们的来源。