在一个重大突破中，美丽国当局逮捕了两名涉嫌策划复杂洗钱操作的个人。该计划据称涉及通过美丽国金融机构转移超过$73 百万，然后将资金转换为稳定币Tether USDT。

美国司法部周五透露，执法部门于4月12日在亚特兰大机场逮捕了41岁的Daren Li，而38岁的Yicheng Zhang则在前一天在洛杉矶被拘留。加利福尼亚州的一家法院在周四解封了一项起诉书，详细说明了Li和Zhang在复杂金融计划中的所谓角色。

据当局称，李、张及其同伙声称管理一个跨国犯罪网络，专门洗钱从“杀猪盘”加密货币诈骗中获得的数百万资金。这种类型的诈骗涉及犯罪分子赢得受害者的信任，劝说他们投资大量资金，然后带着积累的资金消失。

被告被指控指示其同伙以壳公司为掩护建立美国银行账户。受害者被操控将数百万美元转入这些账户，这些账户作为洗涤非法获得资金的渠道。

美国司法部报告称，这笔钱随后被分配到各个国内和国际银行账户。他们进一步表示：

"该欺诈行为涉及通过美丽国金融机构将超过(百万洗钱到巴哈马的银行账户，然后转换为虚拟资产USDT或Tether。与该计划相关的加密货币钱包收到了超过)百万的虚拟资产。"

李达仁和张宜城都面临洗钱阴谋的指控，以及六项国际洗钱的指控。如果被定罪，他们每一项指控可能会面临最高20年的监禁，总共可能达到140年。

副检察长丽莎·莫纳科承认了加密货币相关欺诈带来的挑战，但重申了追究肇事者责任的承诺。

“猪肉劈腿”诈骗已成为网络犯罪分子的一个丰厚项目。2023年11月，美国当局从一个针对70多名美丽国公民的计划中查获了$73 百万。近年来，这类诈骗的频率和严重性不断增加，引起了政策制定者和监管机构的关注。

监管机构加大了打击加密货币诈骗及相关事件的力度。这在当局提出的监管规定和行业指南中显而易见。虽然这些努力旨在保护投资者和保障数字资产，但某些监管规定可能会阻碍该行业的增长和创新。

随着加密货币领域的不断发展，投资者保护与行业发展的平衡仍然是监管者和市场参与者面临的一个关键挑战。