加密犯罪 | 肯尼亚银行因涉及USDT稳定币洗钱的复杂IT系统漏洞损失超过KES 500百万(~$4百万)

一家主要的肯尼亚银行因一群承包商操控该机构的IT系统，通过未经授权的钱包创建和加密通道 siphon 资金，损失超过千KES 500 million (，约合$4 million)。

据报道，这些承包商在进行基础设施升级时，非法访问了银行的卡管理系统。他们利用该平台创建虚拟卡并将其链接到移动钱包，从中通过一系列复杂的交易转移资金，包括加密货币转账。

初步调查显示，嫌疑人利用了一种现在已熟悉的洗钱方法，涉及Tether (USDT)，这是一种流行的与美元挂钩的稳定币，以其在促进快速、伪匿名的跨境转账中的作用而闻名。据信，被盗资金已被转换为加密货币，并发送到离岸钱包，使得追踪和恢复变得极为困难。

此案例反映了肯尼亚及其他地区日益增长的趋势，USDT越来越多地被用于掩盖非法资金的踪迹。

在最近几个月，BitKE 报道了泰达币在肯尼亚反政府抗议活动中如何被积极使用，以支持活动家和资助后勤，绕过正式的银行渠道。尽管这种使用展示了稳定币在获取资源方面的实用性，但它也 突显了加密工具的双重用途—— 既提供了赋权，也有潜在的滥用风险。

犯罪调查局(DCI)已启动全面调查，并与银行的内部安全团队和网络安全专家合作，以追踪罪犯留下的数字痕迹。逮捕报告即将到来。

此次泄露引发了对肯尼亚银行安全协议的严重质疑，特别是在它们越来越多地整合金融科技和移动钱包服务的背景下。这也强调了对该地区加密相关交易进行更强有力监管的紧迫需求，尤其是考虑到之前的报告将像USDT这样的稳定币与网络犯罪、欺诈，甚至是恐怖主义融资联系在一起。

在2024年，金融情报中心(FIC) 标记了若干虚拟资产服务提供商(VASPs)，因其促进与暗网购买及高风险辖区相关的交易，进一步强调了监管不力的数字资产的风险。

随着肯尼亚推动其资本市场(修正案)法案的实施并规范虚拟资产，此次最新事件可能成为政策制定者和金融机构优先考虑基于风险的控制和技术保障以应对不断演变的网络威胁的警钟。

请持续关注BitKE，以获取关于不断发展的肯尼亚加密犯罪和监管领域的深入见解。

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