ED Phong tỏa 94 Tài khoản Ngân hàng Trị giá ₹10.24 Cr (~$1.1M) trong Vụ Lừa đảo Token HPZ

Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ vừa tiếp quản 94 tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ lừa đảo Token HPZ lớn lao, đưa tổng số tài sản bị tịch thu lên hơn ₹662 Crore (~$71.7M).
Những Gì Bạn Cần Biết:
🔹 HPZ Token hứa hẹn các nhà đầu tư lợi nhuận ₹4,000/ngày ($43) từ khoản đầu tư ₹57,000 ($617), những tín hiệu cảnh báo Ponzi điển hình
🔹 Quy mô vụ lừa đảo ước tính ₹2,200 Crore (~$238M) trên 20 bang của Ấn Độ
🔹 Tiền được chuyển hướng qua các tài khoản cá nhân, công ty vỏ & các cổng thanh toán như PayU, Razorpay & Easebuzz
🔹 Kẻ chủ mưu bị cáo buộc: Bhupesh Arora, có liên hệ với những công dân Trung Quốc đã cố gắng đưa tiền ra nước ngoài
🔹 ED đã theo dõi vụ này từ năm 2021 theo PMLA
Điểm Chính cho Nhà Đầu Tư Tiền Điện Tử:
Nếu ai đó hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày được đảm bảo thông qua một ứng dụng tiền điện tử, đó là một vụ lừa đảo. Không có khoản đầu tư tiền điện tử hợp pháp nào đảm bảo lợi tức cố định. Luôn xác minh dự án, đội ngũ và tình trạng quy định trước khi đầu tư một đồng rupee nào.
Các vụ như HPZ Token chính là lý do tại sao các cơ quan chức năng thúc đẩy các khung công tác KYC, tuân thủ AML và bảo vệ nhà đầu tư nghiêm ngặt hơn.
Hãy an toàn. Hãy cập nhật thông tin.